Archivos de etiqueta: fraude
República Dominicana – Ex jefe de lotería absuelto
Por insuficiencia de pruebas, un tribunal dictó sentencia absolutoria a favor del exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent. Los magistrados también sobreseyeron al acusado Edison Miguel Perdomo por no haber aportado el Ministerio Público pruebas suficientes de que había recibido un soborno ni habían probado las demás acusaciones formuladas en su contra….
República Dominicana – La Fiscalía pide doce años de cárcel para ex jefe de lotería
Luis Dicent, extitular de la Lotería Nacional, ha presentado sus declaraciones finales ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en el juicio por corrupción administrativa denominado “Operación 13” en el que es el principal imputado. Durante su discurso, que duró más de una hora, Dicent argumentó que si bien había ocupado el cargo de…
Colombia – Presentan cargos en caso de fraude en apuestas deportivas
La Fiscalía ha presentado auto de procesamiento contra cuatro personas que han sido acusadas de formar parte de una red criminal dedicada a la realización de fraudes a través de apuestas deportivas online. Entre los acusados se encuentra un ciudadano ruso que también ha sido acusado de ser espía. Un juez envió a la cárcel al ciudadano ruso Sergei Vagin...
Isla de Man: Playtech implementa FraudForce de Iovation en la plataforma abierta de Playtech
Playtech is now using Iovation’s FraudForce software across its Playtech Open Platform. FraudForce focuses on the device patterns and recognition, not the user, to detect fraudulent activity and identify hidden links between devices and suspicious accounts or identify manipulation. Using real-time data dynamics, FraudForce has built a data recognition centre capable of matching over five…
Japón – El Comité de Investigación Especial declara al Presidente Universal culpable de fraude
El ex presidente de Universal Entertainment, Kazuo Okada, ha sido declarado culpable de tres actos de fraude por un Comité Especial de Investigación. La investigación de tres meses concluyó que Okada "dirigió y llevó a cabo los actos fraudulentos". Decía: “Como resultado de la investigación del Comité Especial de Investigación, ha quedado claro que el Sr. Okada dirigió y condujo...
Reino Unido: SafeCharge se asocia con Sphonic para la prevención del fraude
SafeCharge, líder en tecnologías de pago avanzadas, se ha asociado con Sphonic, una red de datos de proveedores externos líderes que brinda autenticación en tiempo real y decisiones de gestión de fraude a un mundo digital floreciente, para abordar los desafíos de prevención de fraude y KYC en toda la industria. Esta asociación permite a SafeCharge agregar servicios de cumplimiento complementarios como KYC, verificación de documentos,...
Reino Unido: Playtech acuerda una asociación de gestión de riesgos y fraude con Featurespace
Playtech ha acordado una asociación estratégica con Featurespace, líder de la industria en software de gestión de riesgos y prevención de fraude que utiliza análisis de comportamiento adaptativo y aprendizaje automático. La colaboración verá las soluciones de tecnología ARIC de Featurespace integradas en el sistema de gestión de jugadores de Playtech para proporcionar una capa mejorada de herramientas de gestión de riesgos y fraudes para los licenciatarios de Playtech. El tiempo real de Featurespace,...
