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Reino Unido: SafeCharge se asocia con Sphonic para la prevención del fraude

SafeCharge, líder en tecnologías de pago avanzadas, se ha asociado con Sphonic, una red de datos de proveedores externos líderes que brinda autenticación en tiempo real y decisiones de gestión de fraude a un mundo digital floreciente, para abordar los desafíos de prevención de fraude y KYC en toda la industria.

Esta asociación permite a SafeCharge agregar servicios de cumplimiento complementarios como KYC, verificación de documentos, PEPS/sanciones y mejorar la galardonada solución de prevención de fraude patentada de la empresa con capacidades adicionales.

Para satisfacer las crecientes necesidades de las empresas de juegos reguladas y los corredores de CFD y estar preparados para un panorama regulatorio cambiante, incluida la PSD2 y la 4ta Directiva ALD, SafeCharge ha seleccionado Workflow Manager (WFM) de Sphonic para proporcionar Conozca a su cliente (KYC) y verificación de documentos. capacidades, al tiempo que reduce la fricción con el cliente y los gastos generales operativos.

Utilizando la conexión de Sphonic con múltiples proveedores líderes, SafeCharge creará una solución independiente del proveedor que permitirá a los comerciantes seleccionar y trabajar con su proveedor de KYC y verificación de documentos de su elección, así como aumentar la conversión de clientes de incorporación. El servicio incluye verificación KYC de múltiples oficinas, con rutas inteligentes en vuelo basadas en criterios predefinidos como geografía, nivel de tasa de coincidencia, viabilidad comercial y más. También ofrece verificaciones regulatorias AML para PEPS/sanciones y conocimiento digital mejorado que incluye identificación de dispositivo y capacidad de reputación, verificación y validación por correo electrónico/teléfono, geolocalización y distanciamiento, y muchos otros, junto con el enfoque único de Sphonic al fusionar múltiples servicios para derivar mayor contexto.

Una encuesta Know Your Customer de Thomson Reuters de 2016 reveló que el cambio regulatorio en curso es el principal desafío en torno a KYC: el 87 por ciento de los bancos y el 75 por ciento de los administradores de inversiones creen que el cambio regulatorio y legislativo es el factor más influyente para sus procesos KYC.

"Para satisfacer las necesidades de los cambios regulatorios en curso y nuestra creciente y diversa base de clientes, se requería un enfoque multifacético para gestionar el riesgo y, como tal, la flexibilidad y el acceso a múltiples tecnologías fueron clave para seleccionar Sphonic", dijo David Avgi, CEO , Carga segura. "SafeCharge continúa un paso por delante en el espacio digital de KYC y prevención de fraude al incorporar la tecnología de Sphonic en nuestra plataforma de pagos, lo que nos permite brindar servicios integrales de pagos, antifraude y cumplimiento a través de una única integración".

"Estamos entusiasmados de ser parte de la mejora de SafeCharge en sus servicios de prevención de fraude y KYC a través de nuestra innovadora plataforma WFM", afirmó Riten Gohil, director ejecutivo de Sphonic. “La colaboración brinda a SafeCharge la capacidad de crear un flujo de trabajo que realizará verificaciones en cascada entre diferentes proveedores para obtener resultados óptimos para los comerciantes que brindan KYC a sus clientes. Estos clientes ahora tienen acceso a nuestras amplias capacidades, alcance global y conocimientos líderes en el mercado de parte de nuestro equipo de expertos en este espacio”.