SPORTS BETTING

Colombia – Presentan cargos en caso de fraude en apuestas deportivas  

La Fiscalía ha presentado auto de procesamiento contra cuatro personas que han sido acusadas de formar parte de una red criminal dedicada a realizar fraude a través de apuestas deportivas online. Entre los acusados ​​se encuentra un ciudadano ruso que también ha sido acusado de ser espía.

En abril, un juez envió a prisión al ciudadano ruso Sergei Vagin por fraude en apuestas deportivas. La Fiscalía informó que además del ciudadano ruso, otras seis personas fueron enviadas a prisión por pertenecer al grupo criminal conocido como “los pitufos”.

Según la prensa local, la organización generó millones de dólares con el fin de financiar operaciones contra el gobierno mediante la organización de protestas en el país desde 2019. Vagin supuestamente transfirió dinero desde Rusia para desestabilizar y alterar el orden en diferentes ciudades colombianas.

Vagin está acusado de transferencia de activos, concierto para delinquir, uso ilícito de redes de telecomunicaciones y acceso abusivo a sistemas informáticos, entre otros delitos.

“Estamos destapando que esta operación de lavado de dinero buscó afectar la seguridad del Estado y de los ciudadanos”, dijo a medios locales en marzo Juan Carlos Buitrago, exjefe de Operaciones de la Dirección de Inteligencia de la Policía de Colombia. "Es una gran operación de lavado de dinero por un monto de 130 millones de dólares", dijo.

Según la prensa, Vagin envió informes detallados a sus contactos en Moscú sobre sus actividades en Colombia. También supuestamente intentó sobornar a un oficial del ejército colombiano para obtener “informes ultrasecretos”.

Mientras tanto, se cree que el dinero terminó en manos del grupo criminal Primera Línea, que tiene vínculos con disidentes del Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)

“La fase de captación de la estafa estaba relacionada con el objetivo de verificar y buscar personas que prestaran su nombre a transacciones muy pequeñas que no pueden ser detectadas, precisamente porque los valores, en lugar de estar muy concentrados en un solo individuo, se diluían entre grandes número de sujetos sin hacer saltar las alarmas”, dijo tEl fiscal del caso.

Según RCN Noticias el modus operandi de la red era para transacciones de dinero a través de la modalidad conocida como 'pitufeo' es decir, alquiler de cuentas a personas de bajos recursos para que ingresaran dinero a través de sus cuentas.