Archivos de etiqueta: Mejores prácticas para el cumplimiento de las medidas contra el lavado de dinero (AML)

La American Gaming Association (AGA) ha publicado las Mejores Prácticas actualizadas para el cumplimiento contra el lavado de dinero (AML), que reflejan el compromiso líder de la industria con el cumplimiento y guían los esfuerzos de los casinos para proteger el sistema financiero estadounidense del lavado de dinero y otras formas de financiación ilícita. . En 2014, el juego se convirtió en la primera industria en establecer colectivamente un integral...