Archivos de etiqueta: Lavado de Dinero
México – Pandillas que utilizan el juego para lavar dinero en Europa del Este
Crecen los temores de que las bandas narcotraficantes mexicanas estén utilizando los casinos de Europa del Este para lavar dinero. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa han extendido sus operaciones a países de Europa del Este, donde los grupos criminales albaneses son responsables del lavado de dinero, según las autoridades del gabinete de seguridad. Según las autoridades locales, ambos cárteles han establecido vínculos...
Belgium – EGBA strengthens anti-money laundering efforts with new pan-European guidelines
The European Gaming and Betting Association (EGBA) has published the first ever pan-European, self-regulatory guidelines to strengthen the anti-money laundering (AML) efforts of Europe’s online gambling operators and support the sector’s contribution to the fight against money laundering. The publication of the guidelines continues EGBA’s commitment to promote the highest level of industry responsibility. The EGBA guidelines…
Reino Unido – Buzz Group multado por violar las leyes de blanqueo de dinero
Buzz Group, which operates buzzbingo.com, must pay a £780,000 fine after a Commission investigation revealed social responsibility and money laundering failures. It has also received a formal warning for the failures which occurred between October 2019 and December 2020. Social responsibility failures included not sufficiently identifying at-risk players as financial triggers were set too high….
Australia – La Comisión contra el Crimen de Nueva Gales del Sur inicia una investigación sobre blanqueo de dinero en pubs y discotecas
El comisionado de la Comisión contra el Crimen de Nueva Gales del Sur, Michael Barnes, ha invitado a presentar presentaciones para la investigación de la Comisión sobre el lavado de dinero en pubs y clubes. “En colaboración con la Autoridad Independiente de Licores y Juegos de Nueva Gales del Sur y la Comisión Australiana de Inteligencia Criminal, hemos establecido que el año pasado se apostaron 85 mil millones de dólares en máquinas de póquer en pubs y clubes en...
Australia – The Star pierde mil millones de dólares en valor a medida que el escrutinio de los medios se centra en sus fracasos en el lavado de dinero
Australian casino group Star Entertainment saw its shares fall by 22.9 per cent, taking nearly $1bn off the company’s market value, following a TV report by 60 Minutes and news paper articles in The Sydney Morning Herald and The Age, claiming Star allowed money laundering by organised crime at its Sydney and Gold Coast casinos….
Australia – Austrac inicia una investigación sobre lavado de dinero en Perth, Sydney y Adelaida
Parece que se dirige más controversia al sector de los casinos en Australia, donde el Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones (Austrac) se ha puesto en contacto con tres de los principales operadores por posibles infracciones de lavado de dinero. Austrac se ha puesto en contacto con Crown Resorts, Star Entertainment Group y SkyCity Entertainment Group por infracciones de las leyes contra el lavado de dinero en casinos en Perth,…
Países Bajos: KSA modifica las directrices sobre blanqueo de dinero antes del lanzamiento en línea
La Autoridad Holandesa del Juego (KSA) ha modificado las Directrices de la Wwft con vistas a la entrada en vigor de la Ley de Juego a Distancia (Koa) el 1 de abril de 2021. La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (Wwft) también se aplicará a los proveedores. de juegos de azar en línea. Actualmente, lo dispuesto en el…
Singapur – La investigación en Marina Bay Sands podría enviar a personalidades importantes al rival
El casino Marina Bay Sands de Las Vegas Sands en Singapur está siendo investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) por posible violación de las leyes contra el lavado de dinero. Según se informa, el Departamento de Justicia emitió una citación a un exjefe de cumplimiento de MBS para que proporcione documentos y cualquier otra información relacionada con las cuentas de los jugadores VIP. La investigación se refiere a viajes turísticos...
Reino Unido – Caesars se enfrenta a una multa de 13 millones de libras esterlinas en el Reino Unido porque tres altos directivos pierden sus licencias
The Gambling Commission has announced that Caesars Entertainment UK Limited is to pay £13m and must implement a series of improvements following a catalogue of social responsibility, money laundering and customer interaction failures including those involving ‘VIPs’. As a result of this investigation three senior managers at the company surrendered their personal licences. The regulator’s…
