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Integridad en la industria del juego: América Latina

La corrupción en América Latina ha cobrado un precio irreversible en su economía y su gente. El cinismo hacia la política está bien justificado en jurisdicciones donde la mayoría de los legisladores sólo están interesados ​​en llenarse los bolsillos y asegurar la continuidad de su propio poder.

La corrupción sistemática prevalece en todos los aspectos de la vida diaria y las cosas están empeorando en lugar de mejorar. Según la encuesta anual de 15 países latinoamericanos compilada por Americas Society/Council of the Americas y Control Risks, la capacidad de las naciones latinoamericanas para combatir la corrupción disminuyó durante el año pasado a medida que la pandemia de coronavirus absorbió recursos y ofreció a los políticos de algunos países la espacio para debilitar los órganos judiciales.

Sólo unos pocos ejemplos dan una idea de la escala. En las provincias de Argentina los gobernadores han gobernado más como señores feudales que como servidores públicos electos. Políticos de ambos lados de la división política han sido acusados ​​de impresionantes actos de corrupción, pero no enfrentan ninguna posibilidad de ir a la cárcel.

La vicepresidenta Cristina Fernández se desempeña hoy como diputada del presidente Alberto Fernández Kirchner. Kirchner fue presidenta de 2007 a 2015. Ahora enfrenta nueve cargos de corrupción. Según la fiscalía, se pagaron al menos 160 millones de dólares en sobornos sólo durante la presidencia de su difunto marido y ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007).

En Venezuela, los ciudadanos enfrentan escasez de alimentos y medicinas, crecientes tasas de homicidio y desnutrición generalizada. El año pasado, la tasa de inflación anual alcanzó un asombroso 6,500 por ciento. En marzo, un tribunal estadounidense acusó al presidente Nicolás Maduro de narcoterrorismo y conspiración para contrabandear cocaína a Estados Unidos.

En respuesta, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena. Venezuela se ha convertido ahora en un “Estado mafioso”, un Estado que en la práctica ha sido criminalizado.

Al mismo tiempo, las secuelas del mayor escándalo de corrupción de la historia todavía se sienten en toda la región. La Operação Lava Jato de Brasil, que comenzó como una pequeña investigación sobre lavado de dinero en 2014, finalmente llevó a los fiscales a descubrir cómo los políticos conspiraban sistemáticamente con ejecutivos de empresas como el gigante petrolero brasileño Petrobras y el gigante de la construcción Odebrecht, para inflar contratos gubernamentales y quedarse con las ganancias para ellos y sus partidos.

La investigación condujo al arresto de los ex presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, políticos de los partidos más importantes de Brasil, presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado Federal, así como gobernadores estatales y empresarios de grandes empresas brasileñas. Al menos otros 11 países estuvieron involucrados, principalmente en América Latina.

Esto incluye al ex presidente de Perú Alejandro Toledo, buscado en su país de origen por acusaciones de aceptar millones en sobornos de Odebrecht. Mientras tanto, los hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, han sido acusados ​​por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de haber sido intermediarios en el pago de unos 28 millones de dólares en sobornos de Odebrecht a un alto funcionario panameño entre 2009 y 2014 mientras sus padre estaba en el cargo. Brasil ahora busca el arresto del ex presidente de Paraguay, Horacio Cartes, como parte de la investigación anticorrupción.

Otros escándalos continúan envolviendo a los políticos. El expresidente ecuatoriano, Abdalá Bucaram, está detenido en relación con una investigación de corrupción vinculada a la pandemia de coronavirus. Estados Unidos arrestó a un ex ministro del gabinete del gobierno interino de la ex presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, acusado de soborno y lavado de dinero. Por lo tanto, no sorprende que la corrupción haya desempeñado un papel enorme en la configuración de la legislación sobre juegos de azar en la región.

La industria se ha visto plagada de escándalos relacionados con políticos del más alto nivel. De hecho, una de las razones por las que el juego ha tardado tanto en obtener aprobación han sido los escándalos de corrupción vinculados a la industria.
Aquí analizamos algunos de los casos más destacados, desde los vínculos entre el crimen organizado, los legisladores y The Animal Game en Brasil, hasta la continua controversia sobre las licencias en México.

¿La naturaleza de la política latinoamericana hace imposible un panorama justo y bien regulado para los operadores? ¿Son los legisladores siquiera capaces de garantizar igualdad de condiciones para los operadores en el futuro?

Paraguay

La junta de juego carece de fondos y personal suficientes y los sucesivos jefes han estado pidiendo más independencia y autoridad.

Una de las mayores aperturas de casinos en muchos años llegó a su fin en Paraguay luego de que la Comisión Nacional de Juego del Paraguay (CONAJZAR) cancelara la licitación pública para un casino en Ciudad del Este.

Los planes para el complejo de casino a gran escala, cuya inversión total podría haber ascendido a 70 millones de dólares según algunas estimaciones, tuvieron que abandonarse por acusaciones de que los legisladores habían allanado ilegalmente el camino para el uso de terrenos gubernamentales. El escándalo llegó incluso hasta la oficina del presidente y pronto envolvió a otros políticos de alto rango, incluidos el alcalde de la ciudad y el jefe de la junta de juego.

Los cargos, que luego fueron desestimados, fueron presentados por la Unión por la Autoridad Nacional de Puertos del Paraguay (ANNP), que argumentó que los acusados ​​habían allanado ilegalmente el camino para el uso de terrenos de la institución para la construcción de un hotel y casino.

Las acusaciones de corrupción también rodearon la licitación de apuestas deportivas después de que finalmente se abrió el mercado a la expansión. En febrero de 2018, la Contraloría General de la República del Paraguay (CGR) recomendó declarar desierto el proceso de licitación de apuestas deportivas. La CGR solicitó revocar la licencia otorgada a Daruma Sam (Apostala).

De todos modos, a Daruma Sam se le concedió el derecho exclusivo de ofrecer apuestas deportivas antes de la última Copa Mundial de la FIFA durante los próximos cinco años. Según los términos del contrato, Daruma Sam tiene la obligación de abrir hasta 200 casas de apuestas deportivas en todo Paraguay.

Se presentaron tres denuncias alegando que el proceso de licitación había sido preparado con la intención de favorecer a uno de los participantes
sobre los demás. Las acusaciones alegaban que la licitación se había inclinado a favor de Daruma Sam SA, que tiene vínculos con funcionarios del gobierno local, así como con miembros de la propia junta de juego, según fuentes de noticias locales. La CGR también había argumentado que la licitación tenía un diseño monopolístico y, por lo tanto, era incompatible con la constitución.

PANORAMA

Las licitaciones de casinos han fracasado durante años, incluso cuando a la industria del turismo le iba bien en medio de denuncias de juego sucio. La propia junta de juego no cuenta con fondos ni personal suficientes y los sucesivos jefes de la Junta de Juego han estado pidiendo más independencia y autoridad. Mientras tanto, surge otro escándalo de corrupción por la concesión de una licencia de máquinas tragamonedas a una empresa privada.

Los senadores han argumentado que el contrato de Conajzar con la compañía local de juegos iCrop para permitir máquinas tragamonedas fuera de los casinos y salas de juegos era una forma de eludir las leyes locales de juegos de azar y legalizarlas.

A petición del ministro Óscar Llamosas, Hacienda ha iniciado una investigación sobre el funcionamiento de máquinas tragamonedas fuera de los casinos. Conajzar contrató directamente a iCrop y le otorgó la facultad de registrar, regular y cobrar las tarifas.

Ubicación: Colombia

Colombia ahora se presenta como uno de los puntos brillantes de la región con una junta de juego eficiente, que ha trabajado estrechamente con los gobiernos locales para combatir el juego ilegal y al mismo tiempo abrir el mercado en línea.

La junta de juego original (ETESA) tuvo que ser disuelta después de que se realizaron varios arrestos en 2009. Se inició una investigación a gran escala cuando se descubrió que los miembros de ETESA rutinariamente hacían la vista gorda ante las salas de tragamonedas ilegales a cambio de sobornos mensuales en efectivo.

Al año siguiente, el ex presidente Álvaro Uribe (que ahora está siendo investigado por la Corte Suprema por fraude procesal, soborno y manipulación de testigos), anunció oficialmente que había emitido un decreto por el cual ETESA sería completamente disuelta.

Aunque la situación ha mejorado mucho desde entonces, la nueva junta directiva no ha estado exenta de escándalos. Lejos de ahi. En marzo de 2017, la Fiscalía detuvo a varios funcionarios pertenecientes a Coljuegos (Coljuegos reemplazó a ETESA en 2012), así como a otros funcionarios públicos por corrupción. Las detenciones se realizaron por presuntas irregularidades en la expedición de licencias de juego.

La Fiscalía detuvo a 31 personas en total. Las investigaciones sobre miembros del directorio y exmiembros de ETESA se iniciaron a inicios de 2016 luego de un informe de auditoría realizado por la Agencia Inspectoría de Impuestos, Rentas y Contribuciones Parafiscales, que descubrió graves irregularidades tanto en ETESA como en Coljuegos. La investigación encontró que ambos organismos habían adjudicado contratos irregulares a casinos para operar máquinas ilegalmente.

El caso llegó a la Dirección Nacional contra el Crimen Organizado de la Fiscalía y junto al grupo anticorrupción, Dijín, iniciaron una investigación.

Según los investigadores, los funcionarios locales del juego hicieron la vista gorda permitiendo que los establecimientos de juego operaran sin tener que cumplir todos los requisitos legales establecidos por la ley, a cambio de sobornos.

Después de más de un año de investigación, descubrieron que quienes habían sido puestos a cargo de la industria eran los mismos individuos involucrados en una red que permitía y promovía el uso de máquinas ilegales. Además, incluso habían advertido a algunos propietarios de dispositivos ilegales cuando los funcionarios iban a realizar una inspección. “Era como el ratón cuidando el queso”, dijo uno de los investigadores al portal de noticias local Semana.

PANORAMA

Colombia ahora se presenta como uno de los puntos brillantes de la región con una junta de juego eficiente, que ha trabajado estrechamente con los gobiernos locales para combatir el juego ilegal y al mismo tiempo abrir el mercado en línea. Sin embargo, la corrupción gubernamental ha afectado a la industria durante años y aún continúa haciéndolo.

Argentina

La corrupción sigue siendo rampante en Argentina. El juego sigue estando regulado a nivel estatal, lo que significa más oportunidades de corrupción.

Una de las figuras clave y más controvertidas de la industria del juego durante muchos años fue Cristóbal López. Cristóbal López comenzó a administrar establecimientos de juego en la provincia sureña de Chubut en 1992 y luego expandió rápidamente las operaciones de juego, Casino Club, a las provincias de Misiones, La Pampa, Mendoza y luego Santa Cruz, tiempo durante el cual Néstor Kirchner fue gobernador.

A Casino Club se le concedió permiso para administrar tres casinos en Santa Cruz durante el tiempo que el líder peronista de la provincia sureña se desempeñó como gobernador.

Dos años más tarde, ya Kirchner como presidente, se concedió a Casino Club el derecho de operar las máquinas tragamonedas del racino de Buenos Aires. Además (en uno de sus últimos actos en el poder antes de que asumiera su esposa Cristina Fernández de Kirchner), mediante Decreto Presidencial ordenó que se instalaran 1,500 máquinas tragamonedas adicionales a las 3,000 que ya estaban en funcionamiento. También amplió la licencia del racino por 15 años más.

Aunque no está directamente relacionado con su negocio de juegos de azar, López fue arrestado en 2017 por cargos de evasión fiscal por la asombrosa suma de 500 millones de dólares.
En menor escala, se ha sobornado a las autoridades para que hagan la vista gorda y permitan que las redes de juego ilegales puedan seguir operando.

En 2016, la policía encontró sobres llenos de dinero en efectivo destinado a sobornar a policías corruptos de varios municipios de la provincia de Buenos Aires, para que hicieran la vista gorda ante una operación de apuestas ilegales a gran escala en sus respectivas jurisdicciones.

Cada uno de los 15 sobres tenía escritos los nombres de comisarías y en un caso de una división policial, todos pertenecientes al conurbano occidental de Buenos Aires.

PANORAMA

Es muy poco probable que las cosas mejoren en un futuro próximo. La corrupción sigue siendo rampante en Argentina. El juego sigue estando regulado a nivel estatal, lo que significa más oportunidades de corrupción.

Brasil

Si se da luz verde a una industria a gran escala, la Fiscalía ha argumentado que en lugar de aumentar los ingresos fiscales para el estado, las nuevas leyes sobre el juego conducirían a un aumento del blanqueo de dinero y la evasión fiscal.

A menudo descrito como el vicio nacional de Brasil, el jogo do bicho (juego de animales) sigue desempeñando un papel profundo en la política brasileña. Fundado en 1892 por el barón de Drummond para promover un zoológico en las afueras de Río de Janeiro, cada entrada al zoológico llevaba la imagen de un animal.

Las entradas pronto estuvieron a la venta a través de casas de apuestas no oficiales o “bicheiros” en toda la ciudad. El gobierno municipal hizo su primer intento de cerrar el juego poco después y luego fue prohibido por el gobierno nacional, pero nada de lo que el gobierno ha hecho ha podido detenerlo. Hoy en día, se estima que el juego proporciona el sustento a unas 400,000 personas.

El juego es particularmente popular en Río de Janeiro, donde todavía está controlado por organizaciones criminales. Estas mafias de juego ilegal tienen vínculos de larga data con la política, especialmente con políticos de derecha, durante la dictadura militar en la que consolidaron su control y expandieron su red. Según la prensa local, también siguen respaldando a políticos de derecha, incluido el presidente Jair Bolsonaro.

Policías, políticos, jueces, funcionarios públicos y otras personas en el poder se han beneficiado del juego durante décadas. Hoy en día, los mafiosos de los juegos de números se han expandido al manejo de máquinas tragamonedas, mientras que la policía militar corrupta recibe un soborno por hacer la vista gorda. Podría decirse que el bicheiro más famoso de todos fue Castor Gonçalves de Andrade e Silva en Río de Janeiro. Castor fue benefactor del Carnaval brasileño, patrón de una escuela de samba y vinculado al fútbol.

Castor murió en 1997 de un infarto. Las repercusiones de su muerte todavía se sienten hoy. Antes de morir, Castor dividió su patrimonio en dos partes: su hijo Paulo “Paulinho” Roberto de Andrade, heredó los intereses del jogo do bicho, mientras que su yerno Fernando de Miranda Iggnácio recibió la parte de las máquinas tragamonedas y el video poker. imperio. Esto desató una guerra territorial. Paulinho Andrade fue asesinado un año después.

Fernando Iggnácio de Miranda fue ejecutado en un asesinato estilo pandilla en 2020. De hecho, el juego de animales es tan generalizado que casi derribó al gobierno. En 2004, Brasil fue golpeado por uno de los mayores escándalos políticos de su historia durante el llamado “Escándalo Mensalao” (gran asignación mensual). La acusación central del caso fue que se pagaron pagos y beneficios ilegales a miembros del Congreso a cambio de apoyar al gobierno en votaciones cruciales.

El escándalo de Mensalao salió a la luz en 2005, pero las sentencias se dictaron a finales de 2012. A lo largo del juicio, 25 personas fueron condenadas por montar un plan que utilizaba fondos públicos para pagar a los partidos de la coalición por su apoyo político.

El juego jugó un papel en esto porque en febrero de 2003, la Revista Época publicó un reportaje sobre Waldomiro Diniz, entonces enlace del presidente con el Congreso. Se le vio en una cinta de vídeo de dos años de antigüedad aparentemente solicitando cientos de miles de dólares en contribuciones de campaña al jefe del juego de animales, Carlos Augusto Ramos, a cambio de favores políticos.

Ramos era propietario a tiempo parcial o completo de numerosas salas de bingo, donde se alegaba que solía lavar dinero generado por el jogo do bicho. Diniz se desempeñaba como director del sector de Loterías de Río de Janeiro. Durante la grabación acordó reescribir un contrato de lotería online para favorecer a Ramos.

A cambio, el jefe del juego de números acordó contribuir con más de 50,000 libras esterlinas a los candidatos del Partido de los Trabajadores durante las elecciones generales de 2002 y también pagar a Diniz. El presidente Lula intentó prohibir por completo las salas de bingo para evitar una investigación del Congreso sobre las acusaciones. 30,000 empleados de salas de bingo salieron a las calles en protesta, pero Lula siguió adelante y prohibió las salas de bingo de todos modos.

PANORAMA

Persisten los temores de que cualquier proyecto de casino a gran escala pueda utilizarse como forma de blanquear dinero. Si se da luz verde a una industria a gran escala, la Fiscalía ha argumentado que, en lugar de aumentar los ingresos fiscales para el estado, las nuevas leyes sobre el juego conducirían a un aumento del blanqueo de dinero y la evasión fiscal.

Además, el tamaño de la industria podría fácilmente abrumar a los órganos de supervisión. Mientras tanto, el juego con animales está tan profundamente arraigado en la cultura que ahora es imposible erradicarlo. Los gobiernos estatales locales están lanzando ahora sus propias versiones de apuestas deportivas, lo que significa menos supervisión federal. Si se da luz verde a los casinos, se producirán escándalos de corrupción.

México

En junio de 2021 México buscó reforzar el control sobre las operaciones financieras en casinos y salas de juego. La SEGOB y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmaron un convenio de colaboración para prevenir y combatir posibles actos de corrupción vinculados al sector de juegos y apuestas.

En México, el número de casinos registrados en la Secretaría de Gobernación no concuerda con los números que mantienen los gobiernos municipales. Como tal, México en general presenta un panorama de juego caótico, dominado por un puñado de jugadores que tienen conexiones políticas en los lugares más altos.

Además de los estrechos vínculos políticos entre los zares del juego y los políticos, los jueces locales a menudo brindan alivio legal bloqueando los cierres autorizados por el gobierno. De hecho, la cuestión de los tribunales y casinos locales es uno de los aspectos más controvertidos de la industria del juego mexicana y en el pasado muchos casinos han podido permanecer abiertos o evitar el cierre después de haber buscado protección en los tribunales locales.

En 2014, el Consejo de la Judicatura Federal de México suspendió a dos magistrados federales y a un juez federal adicional, por supuestamente emitir fallos a favor de uno de los principales operadores de casinos de México. Las suspensiones se produjeron tras una extensa investigación anticorrupción que involucró al poder judicial mexicano y a la industria de los casinos que se remonta a 2011.

En noviembre de 2014, un tribunal mexicano confirmó la revocación de la licencia otorgada en 2005 a Entretenimiento de México (EMEX). La licencia le permitió a EMEX operar 50 casinos durante 25 años. Propiedad de los hermanos Arturo Rojas Cardona y Juan José Rojas Cardona, EMEX era uno de los operadores más grandes de México.

El Consejo de la Judicatura determinó que estaba plenamente demostrado que un juez federal había actuado de manera irregular al resolver una serie de juicios relacionados con el otorgamiento de permisos para el funcionamiento de casinos propiedad de Juan José Rojas Cardonas, el llamado “Zar de los Casinos”. La Corte Suprema de Justicia confirmó la destitución definitiva del juez, quien mientras se desempeñaba como juez federal recibió ilegalmente más de 20 millones de pesos supuestamente a cambio de favorecer el funcionamiento de los casinos.

La corrupción relacionada con los juegos de azar se remonta a los inicios de la industria de los casinos y se cree que los legisladores utilizan los casinos para acceder a grandes cantidades de dinero en efectivo con el fin de financiar campañas políticas y enriquecerse aún más. El hecho de que no exista una ley integral en vigor sólo ha servido para favorecer aún más la corrupción.

En 2005, el presidente Vicente Fox añadió nueva legislación como anexo a la ley que otorgaba al entonces titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Santiago Creel, la facultad de otorgar licencias. Antes de dejar el cargo en 2005, Creel otorgó 763 licencias a salas de juego en todo México, muchas de las cuales fueron otorgadas a un solo operador.

Durante años, la SEGOB ha estado plagada de rumores de corrupción, específicamente por el “tráfico” de licencias de casinos. La Fiscalía General de México investigó a la SEGOB por licencias otorgadas durante los últimos meses de la presidencia de Felipe Calderón.

Dejó el cargo en noviembre de 2012. Miembros de la SEGOB también denunciaron una red de corrupción que involucraba a ex funcionarios del Partido Acción Nacional y a políticos cuando se descubrió que funcionarios del partido tenían interés en las operaciones de juego, a las que se les había otorgado una licencia. en circunstancias especiales en 2012.

PANORAMA

El subsecretario del Interior, Luis Enrique Miranda, había anunciado planes para una inminente “limpieza” de la Junta de Juegos y Rifas junto con medidas para cambiar la ley de juegos en algún momento de 2013. Esto no sucedió. Mientras tanto, los legisladores no han logrado promulgar ningún cambio significativo en sus leyes de juego.

Continúan los rumores de corrupción dentro de la junta de juego por el dinero a cambio de licencias. Sin embargo, se están tomando medidas para abordar el problema. En junio de 2021, México reforzará el control sobre las operaciones financieras en casinos y salas de juego. La SEGOB y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmaron un convenio de colaboración para prevenir y combatir posibles actos de corrupción vinculados al sector de juegos y apuestas.

La titular de la SEGOB, Olga Sánchez Cordero, afirmó que este acuerdo de colaboración era vital para erradicar “el lavado de dinero, la corrupción y el crimen organizado nacional y transnacional”. Pero aún está por verse si esto tendrá algún impacto en la integridad de la industria del juego en México.