Archivos de etiqueta: Contra el Lavado de Dinero
Bélgica – EGBA acoge con satisfacción las propuestas de nuevas normas de la UE contra el blanqueo de dinero
The European Union’s anti-money laundering rules are set to be updated and reinforced after the European Commission published proposals for two anti-money laundering (AML) Regulations and a revision of the current EU AML Directive today. The European Gaming and Betting Association (EGBA) welcomes the proposals and reaffirms its commitment to work with all relevant regulatory…
Canadá – La Comisión de Alcohol y Juegos de Ontario lidera un grupo de trabajo interinstitucional para monitorear las transacciones en efectivo a medida que los casinos reabren
As casinos begin to welcome back guests in accordance with the province’s Roadmap to Reopen plan, the Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO) has established an inter-agency task force to monitor cash transactions. The task force consists of representatives from the AGCO, the Ontario Provincial Police (OPP) and Ontario Lottery and Gaming (OLG). In…
Canadá – Loto-Québec saluda las recomendaciones de la auditoría sobre la lucha contra el blanqueo de dinero
El operador canadiense de juegos Loto-Québec revisó las conclusiones de una auditoría independiente sobre el blanqueo de dinero y la usura en los casinos y salas de juego quebequenses. La Corporación considera que muchas de las recomendaciones de la auditoría están en línea con los pasos que ya ha tomado para mejorar sus prácticas y abordar los complejos desafíos asociados con...
Reino Unido – Casumo multado con £6 millones por responsabilidad social y fallas en ALD
Casumo, que gestiona casumo.com, tendrá que pagar una multa de 6 millones de libras esterlinas y someterse a una auditoría exhaustiva después de que una evaluación de la Comisión de Juego revelara fallos en materia de responsabilidad social y lucha contra el blanqueo de dinero. Casumo también recibirá una advertencia oficial como resultado de la investigación de la Comisión. Las fallas de responsabilidad social incluyeron no implementar políticas y procedimientos para la interacción con el cliente...
Reino Unido – Aspers multado por proteger al jugador y por fallos en la lucha contra el lavado de dinero tras el suicidio del jugador
Aspers Stratford City Casino ha recibido una multa de £650,000 después de que la Comisión de Juego del Reino Unido dictaminara que no había cumplido con las medidas de protección del jugador y contra el lavado de dinero, en un caso en el que un jugador se suicidó después de jugar en la propiedad. El cliente turco Huseyin Yaman, de 37 años, fue encontrado ahorcado en su casa en Hackney, al norte de Londres, después de…
Australia: el presidente de la Corona admite "ineptitud" respecto de las leyes contra el lavado de dinero
With the Australian government’s financial fraud squad, AUSTRAC, launching an official investigation into if the Crown Resorts broke anti-money laundering rules, Crown’s Own Chairman, Helen Coonan, has conceded the company’s ‘ineptitude’ on AML laws. AUSTRAC’s Regulatory Operations branch said the non-compliance reffered to ‘ongoing customer due diligence, and adopting, maintain and complying with an anti-money…
Bulgaria – El presidente honorario de la ECA informa sobre los últimos avances de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de dinero
ECA Honorary President Ron Goudsmit has given a comprehensive keynote speech on the latest developments concerning European anti-money laundering legislation at the Eastern European Gaming Summit. Touching upon the history of the AML directives from one through to five and the recent supranational risk assessment on money laundering by the European Commission, the former ECA…
Peru – Peru to introduce new Anti-Money Laundering measures
The regulatory and supervisory authority in Peru over banking and financial institutions The Superintendency of Banking, Insurance and Private Pension Funds (SBS) has approved a raft of new measures designed to counter money laundering and terrorist financing in casinos and slot parlours. The new rules will go into effect on June 1 2016. The rules…
