Archivos de etiqueta: AML
EE. UU. – AGA publica las mejores prácticas actualizadas contra el lavado de dinero
La Asociación Estadounidense del Juego (AGA) publicó hoy la tercera edición de su recurso de Cumplimiento de Mejores Prácticas contra el Lavado de Dinero (AML). El documento actualizado, revisado y revisado por los principales profesionales de cumplimiento del país, se basa en el liderazgo ALD de la industria del juego y refleja nuevas leyes, tecnologías e indicadores de actividad criminal. “Como los métodos y la sofisticación de los delitos financieros…
Australia – The Star se defiende de los informes de los medios sobre violaciones de AML
El operador de casinos australiano Star Entertainment ha respondido a recientes informes de los medios que incluían acusaciones contra The Star en relación con informes de KPMG, calificándolos de "incorrectos". The Star dijo: “Recientes informes de los medios han afirmado que los informes preparados por KPMG en 2018 se mantuvieron en secreto y no se actuó de manera adecuada. Estas afirmaciones son incorrectas. El…
Australia – ILGA investigará el manejo de los viajes turísticos y las medidas ALD por parte de The Star
La Autoridad Independiente de Licores y Juegos de Nueva Gales del Sur (ILGA) ha designado a Adam Bell SC para llevar a cabo una revisión de las operaciones del casino The Star, con especial atención a cómo el casino manejó sus operaciones junket y qué medidas contra el lavado de dinero tenía en lugar. El presidente de ILGA, Philip Crawford, dijo que la revisión...
Reino Unido – TruNarrative lanza un nuevo producto de verificación de identidad y AML
TruNarrative ha ampliado su línea de productos con la nueva solución TruPortal Conozca a su Cliente (KYC) y Anti-Lavado de Dinero (AML), diseñada específicamente para usuarios de bajo volumen. Establecida en 2016, la plataforma de orquestación y toma de decisiones de TruNarrative cuenta con la confianza de instituciones financieras, bancos, servicios de pagos y empresas de comercio electrónico de primer nivel como proveedor fundamental. Los clientes de TruNarrative se benefician de la última incorporación impulsada por IA,...
