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Reino Unido: el operador de Park Lane recibe una multa de 1.8 millones de libras esterlinas
By Ametralladora - 11 septiembre 2019
El operador de Park Lane Club, uno de los casinos más prestigiosos de Londres, recibió una multa de £1.8 millones por parte de la Comisión de Juego del Reino Unido como parte de una advertencia sobre la licencia de operador y se le agregaron condiciones adicionales a su licencia por fallas de responsabilidad social y lavado de dinero.
Silverbond Enterprises recibió las sanciones luego de una investigación de la Comisión de Juego sobre su Park Lane Club en Mayfair.
Las fallas de responsabilidad social incluyeron no reconocer los indicadores de posibles problemas con el juego, como un cliente que muestra un comportamiento violento que incluye amenazas al personal y daños a la propiedad, un cliente que pide que sus ganancias se transfieran a su cuenta bancaria personal para evitar que siga jugando, y un cliente del casino pidiendo aumentar la cantidad máxima que podría depositarse mediante cheque.
Las fallas en materia de lavado de dinero incluyeron que los procedimientos de cumplimiento del operador no detallaban cómo debían implementarse las políticas contra el lavado de dinero y no llevaron a cabo una debida diligencia mejorada en 61 clientes.
Dos titulares de licencias de gestión personal en Park Lane Club también recibieron advertencias formales y se les informó que deben mejorar su historial en la protección de los jugadores y la prevención del lavado de dinero.
La medida de la Comisión de Juegos de Azar se produce tras la incautación por parte de la Fiscalía General de Ucrania de los activos de su propietario Silverbond Enterprises en un escándalo de lavado de dinero en Ucrania en 2018. El casino es propiedad del empresario letón Vasilijs Melniks a través de su empresa Silverbond Enterprises, cuyos activos fueron adquiridos por ucranianos. autoridades en 2018, lo que provocó una revisión de la licencia de casino del operador.
Melniks fue investigado por lavado de dinero por valor de 54 millones de euros como parte de un acuerdo con la empresa energética estatal ucraniana Naftogaz. El Park Lane Club, ubicado en el Hilton Hotel Park Lane, abrió sus puertas en 2014. Generó ingresos de casi £25 millones y un impresionante EBITDA de £5.5 millones.
Durante una serie de inspecciones realizadas por la Comisión en 2018, las cuentas de los clientes se eligieron al azar entre los 250 principales clientes del Licenciatario y se descubrió que un número significativo de esos clientes no habían estado sujetos a controles efectivos del EDD. Estos clientes dependían principalmente de proveedores de código abierto o de terceros, lo que era insuficiente para cumplir con los requisitos de EDD.
La Comisión de Juego señaló que la duración de la infracción fue de más de 17 meses y el operador no tomó nota de las declaraciones de la Comisión que destacaban infracciones similares en el momento de sus incumplimientos. Repetición de infracciones previamente identificadas al operador por la Comisión, con una condición de licencia adicional impuesta que luego no se cumplió y la infracción continuó después de que se identificaron problemas con AML luego de las inspecciones. La magnitud de las infracciones fue tal que, tras una revisión por parte del operador, se descubrió que 61 clientes no tenían EDD adecuado. El impacto en los clientes fue significativo e incluyó la falta de identificación de PEP o clientes en riesgo de tener problemas con el juego.
La Comisión concluyó que el operador no había cumplido con la condición 12.1.1 de la licencia. relacionados con la lucha contra el lavado de dinero (AML) y no habían cumplido con la condición de licencia adicional que establecía que el operador debía “completar una diligencia debida mejorada y completa sobre sus 250 clientes principales dentro de su sistema de elaboración de perfiles de clientes”. Sin embargo, la Comisión reconoce que el Licenciatario cooperó durante todo el proceso de revisión, aceptó las fallas en el estado de evaluación preliminar y ofreció un acuerdo financiero junto con un resumen de las acciones que estaba tomando ahora. Esto incluyó el nombramiento de personal adicional para respaldar su MLRO actual.
Silverbond ahora ha implementado recursos adicionales relacionados con AML para respaldar el MLRO actual y ha tomado medidas para remediar las infracciones y ha descrito el trabajo que ha realizado.
