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Australia – VGCCC multa a Crown con 30 millones de dólares por su práctica de cheques bancarios

La Comisión de Control de Casinos y Juegos de Azar de Victoria está investigando prácticas indocumentadas en Crown Casino, luego de su decisión de multar al operador con 30 millones de dólares australianos por su práctica de cheques bancarios.

La Comisión Real sobre Licencia y Operador de Casino descubrió que Crown permitía a los clientes apostar en el Casino de Melbourne depositando cheques bancarios a nombre de ellos mismos, y no a nombre de Crown, incluso antes de que el cheque se hubiera cobrado (la práctica de los cheques bancarios).    

El proyecto Ley de control de casinos de 1991 (Vic) prohíbe el uso de cheques en el casino excepto en circunstancias limitadas. Esta prohibición tiene por objeto impedir el uso de cheques para conceder crédito a los jugadores o el blanqueo de dinero.

La Comisión decidió tomar medidas disciplinarias e imponer a Crown una multa de 30 millones de dólares por la práctica de los cheques bancarios. Esta fue una contravención grave porque no estaba documentada, era de larga duración y subvertía los importantes controles sobre el uso de cheques en el casino.

El VGCCC también estaba preocupado por las conclusiones de la Comisión Real de que Crown probablemente también aceptó cheques en blanco a cambio de fichas de juego. En la Comisión Real, se sugirió que esta práctica implicaba que la Corona escribiera el monto de la deuda en que incurrió un cliente en el cheque en blanco después de que el cliente hubiera terminado de apostar. 

Si se produjera esta práctica, constituiría otra infracción grave de la ley. Sin embargo, tras un análisis cuidadoso y detallado, la VGCCC ha decidido que no hay pruebas suficientes para establecer que Crown participó en esta práctica. Sin embargo, el VGCCC dará instrucciones a Crown para que prohíba las prácticas bancarias y de cheques en blanco en el casino de Melbourne. Requerirá una revisión de las políticas y procedimientos actuales de Crown sobre la aceptación de cheques bancarios e investigar las prácticas indocumentadas en el casino de Melbourne.

El presidente Fran Thorn dijo: “Esta es la segunda vez que tomamos medidas sobre las prácticas indocumentadas en el casino e investigaremos más a fondo para asegurarnos de que no haya más. Para ser claros, no permitiremos que el casino oculte sus prácticas para evitar el escrutinio”.

El presidente Fran Thorn dijo: "Prácticas como aceptar cheques bancarios exponen a Crown al riesgo de lavado de dinero, ponen a los clientes en riesgo de sufrir daños en el juego y comprometen nuestra capacidad de garantizar que el casino funcione con integridad, seguridad y justicia".

Esta es la tercera vez que la VGCCC utiliza sus mayores poderes de ejecución para tomar medidas disciplinarias contra Crown por conducta descubierta por la Comisión Real. En mayo de 2022, la VGCCC multó a Crown con 80 millones de dólares por su proceso de China Union Pay y en noviembre de 2022 impuso a Crown una multa récord por un total de 120 millones de dólares por incumplimiento de su servicio responsable de obligaciones de juego.