Legislación
EE. UU. – La AGA publica las mejores prácticas para el cumplimiento de la lucha contra el lavado de dinero (AML)
By Phil - 9 de diciembre de 2019
La American Gaming Association (AGA) ha publicado las Mejores Prácticas actualizadas para el cumplimiento contra el lavado de dinero (AML), que reflejan el compromiso líder de la industria con el cumplimiento y guían los esfuerzos de los casinos para proteger el sistema financiero estadounidense del lavado de dinero y otras formas de financiación ilícita. .
En 2014, el juego se convirtió en la primera industria en establecer colectivamente un conjunto integral de mejores prácticas para el cumplimiento ALD. Las Mejores Prácticas y los esfuerzos de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario de la AGA han sido elogiados por la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE.UU.
Con base en las recomendaciones de la FinCEN y las medidas de aplicación de la ley, la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero del Departamento del Tesoro y las directrices de cumplimiento actualizadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, las Mejores Prácticas actualizadas contienen una sección de evaluación de riesgos más sólida, así como una sección mejorada de Conozca a su Cliente/Cliente. Medidas de debida diligencia.
"Como una de las industrias más reguladas en los Estados Unidos, es imperativo que tomemos todas las medidas posibles para desalentar el comportamiento ilícito y salvaguardar la integridad de la industria de los casinos", dijo Bill Miller, presidente y director ejecutivo de la American Gaming Association. "A través de nuestra asociación continua con FinCEN, el Departamento del Tesoro y las autoridades policiales, nuestra industria continúa siendo líder en cumplimiento".
Las actualizaciones adicionales de las Mejores Prácticas incluyen un compromiso continuo con una sólida cultura de cumplimiento y la importancia del compromiso de la industria con el gobierno y las autoridades. El análisis más profundo actualiza las recomendaciones sobre formas nuevas y emergentes de juegos, incluido el mercado de apuestas deportivas en expansión de EE. UU. y los juegos interactivos (móviles).
