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Reino Unido – TruNarrative lanza un nuevo producto de verificación de identidad y AML
By Phil - 16 febrero 2021
TruNarrative ha ampliado su línea de productos con la nueva solución TruPortal Conozca a su Cliente (KYC) y Anti-Lavado de Dinero (AML), diseñada específicamente para usuarios de bajo volumen.
Establecida en 2016, la plataforma de orquestación y toma de decisiones de TruNarrative cuenta con la confianza de instituciones financieras, bancos, servicios de pagos y empresas de comercio electrónico de primer nivel como proveedor fundamental. Los clientes de TruNarrative se benefician de la última tecnología de incorporación, calificación de riesgos y monitoreo de transacciones impulsada por IA para monitoreo de cuentas y comportamiento, prevención de fraude y lucha contra el lavado de dinero (AML).
TruNarrative, que se entrega a través de su plataforma de riesgo y delitos financieros de software como servicio (SaaS) basada en la nube, ofrece cerca de 100 fuentes de datos de terceros preintegradas que cubren más de 50 países. Tras el éxito en el ámbito empresarial, TruNarrative vio la necesidad de llevar su tecnología de nivel bancario a empresas de todos los tamaños, incluidos los servicios jurídicos, de contabilidad, agentes inmobiliarios, profesionales de sucursales o de la calle principal y equipos de cumplimiento corporativos internos.
En un clima de regulación más estricta, incluidas la quinta y sexta Directiva de la UE contra el lavado de dinero (AMLD), las empresas están obligadas a verificar, investigar y monitorear su base de clientes con fines de prevención del fraude y lucha contra el lavado de dinero, de conformidad con requisitos de cumplimiento en constante evolución. .
Diseñado para hacer que las verificaciones de diligencia debida de Conozca a su cliente (KYC) y Conozca su negocio (KYB) sean simples, rápidas y fáciles de realizar, TruPortal facilita el cumplimiento de las obligaciones regulatorias en torno a la verificación de clientes y la lucha contra el lavado de dinero.
Ryan Morrison, director de operaciones de TruNarrative, dijo: “Consideramos que el espacio de servicios profesionales está desatendido en sus requisitos de cumplimiento. TruPortal ofrece un costo de entrada súper bajo de menos de £500 y sin límite de usuarios, lo que permite a las empresas obtener rápidamente la información que necesitan para incorporarse e interactuar con sus clientes. Con uno de los costos de entrada más bajos del mercado y un enfoque de autoservicio único, TruPortal es accesible para empresas más pequeñas y aquellas con bases de clientes de bajo volumen, un área que actualmente está desatendida y bajo un creciente escrutinio regulatorio.
John Lord, fundador y director ejecutivo de TruNarrative, agregó: “En 2016 lanzamos nuestra plataforma unificada para el cumplimiento de delitos financieros, revolucionamos el mercado y cambiamos las reglas del juego. Nuestro nuevo producto TruPortal hará lo mismo en el mercado de servicios profesionales de la calle principal. Este es un espacio que necesita innovación pero no la ha visto en mucho tiempo. Con TruPortal, estamos planeando transformar y mejorar enormemente la forma en que las empresas verifican a sus clientes”.
