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Reino Unido: la empresa de juegos de azar AG Communications Limited multada con £237,600
By Phil - 1 de diciembre de 2022
El operador de juegos de azar AG Communications pagará una multa de £237,600 por fallas en la lucha contra el lavado de dinero (AML).
El operador – que opera como Aspire Global y ejecuta 66 sitios web – también recibirá una advertencia oficial y se le agregarán condiciones a su licencia. Las infracciones ALD se relacionaron con la incapacidad del operador de demostrar que había llevado a cabo controles de diligencia debida adecuados en seis empresas de terceros con las que había establecido asociaciones de marca blanca.
La Comisión de Juegos de Azar del Reino Unido declaró: “Las condiciones adicionales de la licencia establecen acciones específicas que el titular de la licencia debe tomar para garantizar que se realicen controles exhaustivos de diligencia debida. Todos los operadores que se asocian con marcas blancas son recordar sus obligaciones."
