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Reino Unido – Casino 36 recibe un paquete de sanciones por incumplimiento de responsabilidad
By Phil - 11 de julio de 2019
Los titulares de licencias de gestión personal en Casino 36, el operador de casinos en Stockport, Wolverhampton y Dudley, deben recibir formación adicional como parte de un paquete de sanciones de £300,000 por lavado de dinero y faltas de responsabilidad social.
Una investigación de la Comisión de Juego reveló que el operador no había garantizado que se llevaran a cabo controles adecuados de diligencia debida mejorada (EDD), fuente de fondos (SOF) y fuente de riqueza (SOW) para 33 clientes. Casino 36 tampoco se aseguró de que se produjera una interacción suficiente con el cliente cuando los clientes mostraban potencialmente signos de sufrir daños en el juego.
Como parte de un acuerdo, el operador venderá £147,741 y realizará un pago de £152,259 en lugar de una multa financiera que la Comisión impondría de otro modo por incumplimiento de las Condiciones de Licencia y Códigos de Práctica. A Casino 36 también se le agregarán más condiciones a su licencia.
Richard Watson, director ejecutivo de la Comisión, dijo: “Como resultado de las fallas de Casino 36, el dinero robado podría haber fluido sin control a través de su casino y los clientes vulnerables corrieron el riesgo de sufrir daños. Esto simplemente no es aceptable. Los operadores deben comprender su base de clientes. Esto sólo se puede lograr si conocen a sus clientes y hacen las preguntas correctas para cumplir con sus obligaciones contra el lavado de dinero y de responsabilidad social”.
Una declaración de Casino 36 decía: “Casino 36 reconoce que ciertas políticas vigentes en el momento relevante eran ineficaces. Ya había desarrollado esas políticas y ese proceso sigue en curso. Casino 36 reconoce que se han aprendido considerables aprendizajes de estos casos y ha invertido en mejorar sus procesos ALD y de juego responsable. Casino 36 afirma que también está comprometido a trabajar con la industria para elevar los estándares, particularmente en relación con juegos de azar más seguros”.
