Legislación

Reino Unido – Betfred multada con £322,000 por fallas en el lavado de dinero

El operador de juegos de azar en línea Petfre (Gibraltar) Limited, que opera como Betfred, pagará £322,000 por fallas de lavado de dinero luego de una investigación de la Comisión de Juego.

La investigación reveló que el operador no realizó comprobaciones adecuadas de la fuente de fondos de un cliente que depositó £210,000 140,000 y perdió £12 2017 de dinero robado en un período de XNUMX días en noviembre de XNUMX. Un cliente que pudiera depositar y perder una cantidad tan significativa montos en un período de tiempo tan corto indicaron claramente fallas en la efectividad de las políticas y procedimientos de Petfre contra el lavado de dinero.

Como parte de este acuerdo, Petfre devolverá £140,000 182,000 a la víctima identificada y realizará un pago de £XNUMX XNUMX en lugar de una multa financiera que se gastará en acelerar la ejecución de la Estrategia Nacional para Reducir los Daños en el Juego.
La investigación sobre Petfre fue el resultado de la información transmitida a la Comisión sobre un cliente que había sido condenado por un fraude de £2 millones y había estado gastando dinero robado a través de varios operadores de juegos de azar, incluido Petfre. Este cliente abrió varias cuentas de juego en un período de tiempo muy corto, realizó grandes depósitos y experimentó pérdidas importantes. Con respecto a Petfre, durante un período de 12 días en noviembre de 2017, depositó £210,000 140,000 y perdió £XNUMX XNUMX.
La gestión de este cliente en relación con la lucha contra el lavado de dinero (AML) generó preocupaciones significativas con respecto a la efectividad de las políticas y procedimientos que Petfre tenía implementados y su gestión de riesgos para los objetivos de la licencia. Desde este incidente, Petfre ha realizado mejoras en sus procedimientos ALD para evitar que se repitan las fallas.

Petfre ha reconocido y aceptado que hubo deficiencias en la aplicación de sus controles AML y de sus políticas y procedimientos, y ha aceptado que no actuó de acuerdo con las Condiciones de Licencia y Códigos de Práctica (LCCP), y el asesoramiento de la Comisión a los operadores. (excluidos los operadores de casinos) titulado Deberes y responsabilidades según la Ley sobre el producto del delito de 2002.

La Comisión dijo: "Nuestra investigación encontró, y Petfre acepta, que había debilidades en sus sistemas relacionados con la forma en que gestionaba a este cliente para la lucha contra el lavado de dinero. El operador pudo demostrar que tiene conocimiento de las fallas y ha tomado medidas para evitar que se repitan. La violación no surgió de la ausencia de políticas ALD sino de una deficiencia particular en las medidas de control para las cuales se han tomado medidas correctivas. No hubo reincidencia de violaciones de naturaleza similar y el carácter aislado de la violación”.