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Suecia – Casino Cosmopol multado por violar las leyes de blanqueo de dinero
By Phil - 29 de noviembre de 2018
El operador estatal sueco de casinos, Casino Cosmopol, ha sido multado con 8 millones de coronas suecas (780,200 euros) por el regulador nacional Lotteriinspektionen por lo que llamó "graves deficiencias" en materia de leyes sobre blanqueo de dinero.
En su fallo, Lotteriinspektionen dijo que Casino Cosmopol, que opera cuatro casinos en Suecia, podría haber sido utilizado para actividades de lavado de dinero durante un período de siete meses, del 1 de enero al 31 de julio de 2018.
Los casinos suecos deben detallar todas las relaciones comerciales o transacciones individuales de 2,000 € o más, pero Casino Cosmopol no lo hizo con 153 visitantes que cumplieron con esta estipulación.
Lotteriinspektionen destacó que el casino no registró la actividad de juego de un jugador que gastó 99,000 coronas suecas en máquinas tragamonedas en solo una noche. Dijo que el operador tuvo que revisar las imágenes de las cámaras de seguridad para confirmar la cantidad gastada.
Si bien Casino Cosmopol afirmó que el 99.7 por ciento de su base de clientes entraba en la categoría de bajo riesgo según su sistema actual, el regulador se opuso a esto, destacando el caso de un cliente que perdió 2.835 millones de coronas suecas desde 2016 y había sido denunciado al Departamento de Finanzas por sospecha de blanqueo de dinero en tres ocasiones durante ese tiempo. El jugador en cuestión fue clasificado como de bajo riesgo por Casino Cosmopol.
Lotteriinspektionen declaró: “La Inspección de la Lotería ha investigado cómo Casino Cosmopol ha seguido las normas sobre medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, especialmente cuando esto se aplica a partes de las rutinas basadas en riesgos del casino, la evaluación de riesgos de los clientes y las medidas de sensibilización de los clientes. La investigación muestra que Casino Cosmopol ha violado elementos clave de las normas sobre blanqueo de dinero. El casino no cuenta con procedimientos suficientes para el seguimiento y documentación de los juegos en las máquinas tragamonedas”.
"La evaluación de riesgos de los clientes, donde casi todos son considerados clientes de bajo riesgo, significa en la práctica que el casino necesita tomar medidas estrictas sólo para unos pocos clientes", añadió. “El casino no funciona de la manera basada en el riesgo que es fundamental para la legislación sobre lavado de dinero. El casino tampoco ha establecido con qué clientes tiene relaciones comerciales, aunque es obvio que los clientes que visitan el casino para jugar con frecuencia o realizar transacciones forman una relación comercial. El casino también carece de procedimientos aceptables para obtener un conocimiento suficiente de los clientes. El casino tampoco ha logrado impedir que un cliente juegue cuando debería haberlo hecho”.
“La revisión de la Inspección de Lotería muestra que Casino Cosmopol no cumple con sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en todas las áreas revisadas. Estas deficiencias son graves."
