La SPA emite una normativa que exige medidas contra los operadores ilegales de juegos de azar en línea
La Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda (SPA-MF) publicó un reglamento el viernes (21 de marzo) que describe cómo las instituciones financieras (IF) y las instituciones de pago (IP), así como los proveedores de pagos, deben actuar en relación con las empresas ilegales de apuestas con cuotas fijas.
Según el Artículo 21 de la Ley 14.790, las instituciones financieras, las instituciones de inversión y los proveedores de pagos no pueden mantener cuentas transaccionales para operadores ilegales ni realizar operaciones de depósito y pago de premios. Las cuentas transaccionales son aquellas que contienen el dinero de los apostadores y sus ganancias.
El nuevo reglamento también establece un plazo de 24 horas para que las instituciones financieras, los intermediarios financieros y los proveedores de pagos informen a la SPA sobre cualquier caso sospechoso de empresas que operen apuestas ilegales de cuotas fijas. En el informe, deben explicar por qué consideran el caso sospechoso, así como proporcionar la Código Empresarial (CNPJ en Brasil) número (Registro Nacional de Personas Jurídicas) y denominación social de la empresa.
Regis DudenaEl Secretario de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda señaló que, en febrero, la SPA ya había enviado 22 notificaciones a instituciones financieras y de pago, advirtiendo que estaban siendo utilizadas por operadores de apuestas ilegales. «Esta nueva medida, junto con el cierre de sitios web y anuncios ilegales, será un refuerzo crucial para combatir a quienes desean operar sin autorización y para proteger a los apostadores, ya que busca evitar que estos sitios, que ponen en peligro la economía y la estabilidad financiera de las personas, reciban recursos financieros, reforzando así las operaciones ilegales», enfatizó el secretario.
Según un comunicado de prensa del Ministerio de Hacienda, las obligaciones de la nueva ordenanza no eliminan la legislación y la normativa vigentes para combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y las armas de destrucción masiva, que siguen siendo igualmente aplicables. La Ordenanza SPA/MF n.º 566 establece que las instituciones y los intermediarios de pagos que infrinjan estas normas podrán estar sujetos a procesos de supervisión y, de comprobarse, a sanciones. Según la normativa vigente, las casas de apuestas de cuotas fijas autorizadas por el gobierno federal solo pueden ofrecer servicios a través de sitios web con la extensión ".bet.br".
