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Singapur – Sands investigará las transferencias bancarias VIP en Marina Bay Sands
By Phil - 30 de marzo de 2021
Las Vegas Sands está creando un comité para examinar posibles violaciones de las normas contra el lavado de dinero en su propiedad Marina Bay Sands (MBS) en Singapur.
Tras las afirmaciones del año pasado del ex cliente Wang Xi de que Marina Bay Sands transfirió 6.8 millones de dólares de su cuenta de jugador a otros jugadores sin su aprobación, Sands investigará las transferencias de dinero entre grandes apostadores y terceros en su casino. La denuncia provocó un escrutinio adicional por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. y la policía de Singapur.
Si bien dichas transferencias son legales, el escrutinio sugirió que varios empleados habían secuestrado el proceso para facilitar el juego. Los clientes firmarían un formulario de autorización en blanco y luego completarían el monto de la transferencia y otros detalles para transferencias posteriores. Se utilizaron fotocopias del mismo documento varias veces para completar las transferencias. Desde entonces, Marina Bay Sands ha reforzado la seguridad, pero ahora ha decidido crear un comité de tres personas para revisar las transferencias entre los grandes apostadores y terceros.
El bufete de abogados estadounidense Vinson & Elkins ayudará con la revisión.
