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Filipinas: Los casinos filipinos utilizados en un escándalo de blanqueo
By Phil - 15 de marzo de 2016
La Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas quiere que los casinos caigan bajo la jurisdicción de la Ley contra el lavado de dinero (AMLA) para otorgar a las autoridades de investigación mayores poderes.
El llamado se produce después de que al menos la mitad del dinero robado en un delito cibernético de 81 millones de dólares terminara en dos de los casinos del país. Informes no confirmados sugieren que se descubrió que 26 millones de dólares se habían movido a través de Solaire Resort and Casino y que otros 20 millones de dólares se habían lavado en Easter Hawaii Casino and Resort en la provincia de Cagayán. Los depósitos se realizaron entre el 5 y el 9 de febrero. También se cree que se utilizó un casino en Sri Lanka.
La presidenta de la SEC, Teresita Herbosa, dijo: “Necesitamos fortalecer la ley. Es un esfuerzo global para erradicar el lavado de dinero. Tenemos que ponernos al día con las personas que realizan esa actividad”.
El atraco involucró a piratas informáticos que utilizaron un dispositivo de malware en la red informática del Banco de Bangladesh.
El Banco de la Reserva Federal de Nueva York recibió una serie de solicitudes de retiro del Banco de Bangladesh. Aprobó la primera transacción, por un valor de 81 millones de dólares y el dinero se depositó luego a través de la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT) en cuentas bancarias extranjeras y luego se blanqueó a través de los casinos.
El fraude sólo se detectó cuando un error ortográfico en la palabra "fundación" retrasó el pago. Estaba previsto que otros pagos de entre 749 y 769 millones de dólares se realizaran de la misma manera.
A Cristino Naguiat, presidente de PAGCOR (Philippine Amusement and Gaming Corp), se le ha pedido que asista a las audiencias del Senado de Filipinas junto con una serie de ejecutivos de grupos de casinos individuales.
