Lotería Nacional de México firma acuerdo contra el lavado de dinero
Lotería Nacional de México firma acuerdo contra el lavado de dinero
La Lotería Nacional y Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de México Unidades de inteligencia financiera (UIF) (UIF), firmaron un acuerdo para prevenir el lavado de dinero.
El acuerdo de coordinación institucional tiene como objetivo consolidar mecanismos de colaboración y fortalecer las capacidades preventivas en sus respectivas áreas de responsabilidad.
El instrumento fue firmado por la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Omar Reyes Colmenares, en las instalaciones de la UIF en la Ciudad de México.
Entre las principales acciones contempladas en el Acuerdo se encuentran la realización de mesas de trabajo interinstitucionales para el intercambio de experiencias y fortalecimiento técnico; la organización de cursos, diplomados y actividades de capacitación en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita; así como el diseño de estrategias que fortalezcan los mecanismos de coordinación en el ámbito de sus competencias.
De acuerdo con un comunicado del gobierno mexicano, cada institución designará servidores públicos que fungirán como enlaces para integrar un grupo de trabajo encargado de dar seguimiento a los acuerdos, y podrán firmar anexos técnicos que definan mecanismos de operación específicos.
“Con la formalización de este instrumento, ambas instituciones reafirman su compromiso con el fortalecimiento del régimen nacional de prevención del lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas, en alineación con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y con el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional como elemento clave de la efectividad del sistema preventivo mexicano”, anunció el gobierno.
