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México – Pandillas que utilizan el juego para lavar dinero en Europa del Este

Crecen los temores de que las bandas narcotraficantes mexicanas estén utilizando los casinos de Europa del Este para lavar dinero. El cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y El Cartel de Sinaloa han extendido sus operaciones a países de Europa del Este, donde los grupos criminales albaneses son responsables del lavado de dinero, según las autoridades del gabinete de seguridad.

Según la las autoridades locales Ambos cárteles han establecido vínculos con bandas criminales organizadas en Albania. Los funcionarios dicen que el grupo está invirtiendo grandes cantidades de dinero en Albania para blanquear los recursos del crimen organizado, a través de inversiones en actividades de juego así como inversiones en turismo en la costa.

También se cree que han creado empresas pantalla para realizar transferencias de dinero. Los recursos también se invierten en algunos casinos que están ubicados en el norte de México, dicen.

Los funcionarios del gabinete explicaron que los vínculos entre los cárteles mexicanos y los grupos de narcotráfico o lavado de dinero albaneses podrían ser sólo la punta del iceberg. Los negocios con los albaneses permitirán al CJNG y al cartel de Sinaloa expandir sus operaciones en más países de Europa del Este para lavar activos en los casinos.

El Cártel Jalisco Nueva Generación es un grupo criminal mexicano semimilitarizado con sede en Jalisco y encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes (“El Mencho”), uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. A partir de 2020, el gobierno mexicano considera generalmente que el CJNG es la organización criminal más peligrosa de México y el segundo cártel de drogas más poderoso del país después del Cártel de Sinaloa. El Cártel de Sinaloa a menudo se describe como el narcotráfico más grande y poderoso. organización en el hemisferio occidental.