El presidente mexicano pide la regulación de los casinos en línea para prevenir el lavado de dinero.
Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha pedido una actualización de las regulaciones que rigen el funcionamiento de los casinos en línea, después de el funcionamiento de 13 plataformas de apuestas y casinos físicos En ocho estados se suspendió debido a lavado de dinero.
En su 'Conferencia de Prensa Matutina del Pueblo', la presidenta señaló que actualmente se realizan “muchas apuestas” a través de casinos en línea, lo que abre la posibilidad de que se utilicen para el lavado de dinero.
“Hay que actualizar la ley. Hoy en día se realizan muchas apuestas digitales; existen casinos físicos, pero ahora también hay muchos digitales. La normativa para los casinos digitales debe actualizarse porque, cuando se promulgó la ley, no existía como existe actualmente para realizar apuestas. Es necesario regularlo, de lo contrario se abre la puerta al blanqueo de capitales”, afirmó.
El anuncio llega después el Ministerio de Finanzas y Crédito PúblicoEn colaboración con el Gabinete de Seguridad, se identificaron 13 casinos que realizaban operaciones con efectivo y utilizaban plataformas digitales sin supervisión. Según un comunicado de prensa del Ministerio, estos establecimientos han sido designados como «entidades jurídicas bloqueadas» debido a su alto riesgo financiero, con el objetivo de proteger a los usuarios y prevenir su posible uso por parte del crimen organizado.
Grisel Galeano GarcíaEl fiscal federal para asuntos tributarios declaró que las principales víctimas eran jóvenes, personas mayores y trabajadores que desconocían que su información financiera estaba siendo utilizada.
El esquema consistía en simular transacciones en efectivo y transferencias internacionales a países como Rumania, Suiza, Estados Unidos, Malta y los Emiratos Árabes Unidos, sin justificación alguna para los fondos. La intervención incluyó el bloqueo de las cuentas y sitios web implicados, así como la suspensión de las actividades en los casinos físicos.
Galeano explicó que las víctimas no recibieron notificaciones ni participaron en los operativos, y reiteró la falta de vínculos con grupos del crimen organizado.
La operación contó con el apoyo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC).
