Maple International Ventures Limited se enfrenta a una acción regulatoria de £360,000
La empresa de juegos de azar en línea Maple International Ventures Limited deberá pagar 360,000 libras esterlinas después de que una investigación de la Comisión revelara fallos en materia de responsabilidad social y lucha contra el blanqueo de dinero, una novedad en el historial regulatorio por lo demás impecable del operador.
La investigación informó sobre infracciones de las Condiciones de la Licencia y Códigos de Práctica (LCCP), incluida la falta de realización de evaluaciones de riesgo de lavado de dinero (LCCP 12.1.1(1)) entre junio de 2023 y julio de 2024. Otras infracciones incluyeron un monitoreo ineficaz de la actividad de los clientes, como la creación de cuentas duplicadas y una definición inadecuada de los indicadores de daño.
El operador, que gestiona el casino y sitio web de apuestas Lottomart.com, pagará el dinero como parte de un acuerdo con la Comisión y rápidamente implementó un plan de acción correctiva, cooperando y aceptando los resultados de la investigación de manera apropiada.
Los £360,000 se destinarán a causas socialmente responsables, entre cuyos beneficiarios anteriores se incluyen GambleAware, Money and Mental Health Policy Institute y la Universidad de Swansea.
John Pierce, Director de Cumplimiento de la Comisión, declaró: «La piedra angular de todo negocio con licencia debe ser la correcta implementación de políticas y procedimientos eficaces destinados a garantizar la seguridad y la ausencia de delitos relacionados con el juego. Este operador está siendo responsabilizado por las deficiencias en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y responsabilidad social detectadas durante una evaluación de cumplimiento. Recomendamos a todos los operadores que lean la declaración pública de Maple International Ventures y consideren si sus propias políticas y procedimientos son eficaces y se están implementando correctamente».
En su declaración pública, la Comisión de Juego enfatizó el deber legal de adherirse a la Ley de Juego de 2005, revisar las prácticas e implementar mejoras de acuerdo con las condiciones de su licencia.
