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Malta – La policía italiana y la Autoridad del Juego de Malta expulsan a cinco empresas de Malta

Cinco empresas de juegos en línea han abandonado o han sido expulsadas de Malta por la Autoridad de Juegos de Malta (MGA) tras una investigación de todos los licenciatarios relacionados con italianos o de propiedad de ellos con el fin de evitar vínculos con el crimen organizado.

Conocida como la operación Game Over de Palermo, la investigación se saldó con la suspensión de una licencia y la cancelación de otra, mientras que otras tres empresas decidieron abandonarla voluntariamente.

También condujo al arresto de varias personas, incluido Benedetto Bacchi, de 46 años, quien se cree que controlaba más de 700 casas de apuestas en Italia utilizando una operación en línea con licencia en Malta llamada B2875, Phoenix Limited. Pudo generar un beneficio mensual de más de 1 millón de euros y se cree que tiene vínculos con la Cosa Nostra.

"Es evidente que tales resultados nunca se habrían logrado sin la intervención crucial de la asociación mafiosa que obligó a las agencias de apuestas que operan en su territorio a comercializar las plataformas de juego de Bacchi", dijo un comunicado de la policía.
También decía que Bacchi "transferiría entre 300,000 y 800,000 euros a las arcas de la Cosa Nostra cada año".
Además de B2875, cuya licencia fue suspendida y pronto será revocada, las otras empresas involucradas fueron Leaderbet (LB Casino Ltd), cuya licencia fue cancelada y los operadores Betent.com (Betent Group Ltd), Potterbet (Potter Mrc Ltd) y Giodani ( Giodani Limited), que ya han abandonado Malta.

Rodolfo Ruperti, jefe de la policía de Palermo, dijo: "La mafia cambia de piel y, en este caso, hace tratos con empresarios capaces de asegurarles grandes ganancias".

Joseph Cuschieri, presidente ejecutivo de la MGA, dijo que la autoridad ahora trabajaría con la comisión antimafia italiana y otras agencias encargadas de hacer cumplir la ley "para resolver cualquier inquietud o malentendido con el fin de mantener el juego libre de delitos".

En otras noticias, se ha creado una nueva Unidad contra el blanqueo de dinero dentro de las estructuras operativas y reglamentarias de la Autoridad.

Esta nueva unidad, que ahora está en pleno funcionamiento, realizará evaluaciones de supervisión ALD/CFT a través de inspecciones in situ y extra situ e informará cualquier hallazgo a la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU). El equipo de funcionarios ALD dentro de esta unidad ha recibido una amplia capacitación por parte de expertos locales e internacionales en actividades ALD/CFT para garantizar que el nuevo equipo tenga la capacidad, las habilidades y la capacidad necesarias para llevar a cabo actividades efectivas tanto fuera como dentro del sitio. evaluaciones para todos los licenciatarios, tanto terrestres como remotos. Con la transposición de la Cuarta Directiva ALD a la legislación maltesa, algunos exámenes in situ se llevarán a cabo conjuntamente con la FIAU.

Además, la Autoridad ha elaborado un plan de supervisión ALD/CFT para 2018 que incluye un número significativo de visitas in situ a operadores de juego tanto físicos como remotos. La MGA también ha llevado a cabo un programa de capacitación ALD/CFT en toda la organización con la ayuda de expertos en el campo para garantizar que exista suficiente conocimiento en toda la organización con respecto a ALD/CFT.

La Autoridad continuará mejorando su colaboración con la FIAU para garantizar un marco ALD/CFT eficaz junto con los niveles requeridos de coordinación y escrutinio entre organismos públicos y privados.