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Guatemala – Congresista quiere nuevas leyes de juego en Guatemala
By Phil - 27 de noviembre de 2017
La congresista Nineth Montenegro ha instado a los legisladores a aprobar una legislación que regularía las apuestas en casinos, videoloterías y salas de bingo.
La solicitud surge debido a los crecientes temores de que la industria esté siendo utilizada para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. En junio de 2017, la Intendencia de Verificación Especial (IVE), la unidad de inteligencia financiera del país, envió un oficio al Presidente del Congreso con la solicitud específica de que se aprobara la legislación.
La legislación regularía las apuestas en casinos, videoloterías y salas de bingo. El documento también fue firmado por el director del Departamento de Investigación de Transacciones Financieras, Erick Ramos, quien señaló que el proyecto de ley estaba dirigido principalmente a prevenir actividades ilegales como el lavado de dinero y concluyó que efectivamente no existía ningún control gubernamental sobre la industria. La carta a su vez también fue avalada por la Comisión Presidencial para la Coordinación de Esfuerzos contra el Lavado de Dinero u otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (COPRECLAF).
Sin embargo, el gobierno no ha tomado ninguna medida al respecto desde que se publicó el documento. Según la diputada Nineth Montenegro, las leyes de juego deben discutirse con urgencia, ya que el gobierno tiene compromisos y acuerdos internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
"Hay fuertes indicios de que se trata de fuentes de blanqueo de dinero", afirmó Montenegro.
El oficio señalaba que, de aprobarse nuevas regulaciones, entonces se fortalecería el marco legal para la prevención del lavado de dinero y el terrorismo.
Desde 4294 se está gestando un nuevo marco regulatorio (Ley 2011). La Comisión de Economía del Congreso de Guatemala emitió un dictamen favorable a la iniciativa en 2014. Sin embargo, a pesar de la necesidad muy real de reforma y de que la Comisión le dio una opinión favorable, el proyecto fue archivado.
La propuesta contiene 146 artículos, aunque la IVE pidió a principios de este año trabajar en la modificación de varios temas. La iniciativa busca regular actividades ilícitas, como el lavado de dinero, y hacer cumplir las normas. Al mismo tiempo, propone la creación de una entidad, que se encargaría de administrar, controlar y supervisar el juego en toda Guatemala y establecer nuevos impuestos al juego.
