Temores de que la multa de 400 millones de dólares australianos de AUSTRAC provoque la supernova de Star
El organismo de control de delitos financieros de Australia, AUSTRAC, podría llevar al operador de casinos Star Entertainment al borde del abismo si se le concede la multa de 400 millones de dólares australianos que solicita al Tribunal Federal.
El Star Sydney vio suspendida su licencia en 2022 por infracciones de la ley AML, pero aún puede operar. La multa propuesta eclipsa el paquete de rescate de 300 millones de dólares australianos que Bally's acordó con Bally's Corp.
Durante una audiencia en el Tribunal Federal esta semana, Simon White, fiscal general de AUSTRAC, declaró: «Si se desea gestionar un casino, es necesario implementar sistemas, procesos y controles muy costosos y significativos. Star incurrió en un incumplimiento manifiesto de este requisito, lo que justifica que este tribunal imponga una multa muy elevada, muy superior a los 100 millones de dólares».
“Aceptamos que una sanción opresiva no es apropiada, pero 400 millones de dólares no lo es en este caso. Es una sanción adecuada para fines disuasorios específicos y generales”, añadió. “Esos fallos fueron el resultado inevitable de una cultura corporativa que priorizaba las ganancias sobre el cumplimiento normativo”.
Star cometió 'innumerables contravenciones' a las leyes ALD, acogiendo a 117 clientes de alto riesgo, que venían con riesgo de lavado de dinero.
El Sr. White añadió: «El estudio de caso de Suncity revela hasta qué punto la dirección y la alta dirección eludieron su responsabilidad. Se buscó deliberadamente evitar riesgos (de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo) y posibles infracciones».
“Tendrían la oportunidad de apostar ese dinero, recuperarlo, lavarlo y volver a hacerlo”, dijo el abogado Daniel Tynan al juez Cameron Moore.
Trabajó con la empresa de viajes Suncity, con sede en Macao, para gestionar una sala de juegos VIP sin marca conocida como Salon 95 con líneas de crédito de hasta 266.67 millones de dólares australianos.
De hecho, su negocio de viajes de alto riesgo representó el 14 por ciento de los ingresos de la compañía durante un período de cinco años.
