República Dominicana firma acuerdo histórico para fortalecer medidas contra el lavado de dinero
República Dominicana firma acuerdo histórico para fortalecer medidas contra el lavado de dinero
El Ministerio de Finanzas y Economía (MHE) y la Asociación Financiera y de Negocios Internacionales (FIBA) han firmado un importante acuerdo de colaboración que fortalece las medidas del país contra el lavado de dinero en el sector del juego.
El acuerdo fue firmado por MHE Ministro Magín Díaz además Director Ejecutivo de la FIBA, David Schwartz, quienes coincidieron en la necesidad de esta alianza para prevenir actos ilícitos en el juego.
El gobierno dominicano destacó que la firma del acuerdo refuerza la política institucional del Ministerio, que está enfocada en garantizar el cumplimiento legal entre todos los actores del sector del juego.
Según un comunicado de prensa del Ministerio de Hacienda: “Con esta colaboración, que se enmarca en una amplia estrategia del MHE en la materia, se fortalece la capacidad del Estado y se promueve que las entidades de primera línea en esta materia cuenten con personal capacitado y debidamente certificado”.
La FIBA aportará su reconocida experiencia internacional para establecer, junto con el MHE, a través de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, un Programa de Certificación en Prevención de Lavado de Dinero (AML-C AMLCA – Juegos de Azar) con enfoque en República Dominicana dirigido a funcionarios de instituciones, operadores de juegos de azar y todos los sujetos obligados de este sector.
La colaboración con la FIBA contará con el apoyo de la Universidad Internacional de Florida, reconocida por sus programas financieros. Esta proporcionará recursos clave para el desarrollo de la formación técnica.
El acuerdo se enmarca en la implementación de la Resolución No. 217-2025, norma que establece el requisito obligatorio de idoneidad y formación certificada para los Oficiales de Cumplimiento, con el objetivo de armonizar las competencias de los profesionales dominicanos con los estándares internacionales y los de la banca corresponsal, facilitando el acceso a certificaciones de alto nivel que validen un Enfoque Basado en Riesgos (EBR) para la prevención ALD requerido por el Estado.
El Ministerio de Hacienda afirmó que el acuerdo “reduce la vulnerabilidad del país ante evaluaciones de organismos internacionales como el Grupo Interamericano de Organismos Regionales al estilo del GAFI (GAFILAT), ya que, más allá de la capacitación, fortalece la arquitectura de defensa antilavado del Estado”.
Además la alianza se enmarca en la política de fortalecimiento institucional que lleva adelante el Ministerio en colaboración con organismos globales “para asegurar que el sector regulado cuente con excelentes opciones para garantizar su profesionalización y cumplimiento legal”.
Las nuevas normas se producen en un contexto en el que es probable que se produzcan cambios importantes en la regulación del juego en la República Dominicana. En junio de 2025. presidente luis abinader presentó un proyecto de ley al Congreso Nacional destinada a regular y supervisar el sector del juego en la República Dominicana, así como establecer mecanismos para prevenir el lavado de dinero.
Los puntos clave del proyecto de ley incluyen una estricta regulación del uso de máquinas tragamonedas, que solo podrán operar legalmente en casinos, hoteles de una a tres estrellas y casas de apuestas deportivas. La iniciativa incluye sanciones para quienes instalen estas máquinas en tiendas de barrio, centros de entretenimiento y salas de juego.
