Comité aprueba rendición de cuentas a bancos por juegos de azar ilegales en Brasil
En una medida importante destinada a mejorar la rendición de cuentas y prevenir actividades financieras ilícitas, la Comisión de Finanzas e Impuestos de la Cámara de Diputados aprobó Proyecto de ley 2359/25. Presentado por Diputado Kim Kataguiri El proyecto de ley busca responsabilizar a las instituciones financieras por cualquier negligencia, omisión o participación en operaciones vinculadas al juego ilegal y a organizaciones criminales.
Según la Agencia de Noticias de la Cámara de Diputados, la propuesta incentiva a las instituciones financieras a adoptar mecanismos eficaces para identificar, informar y mitigar los riesgos asociados a estas operaciones. Las normas también se aplicarán a otras instituciones supervisadas por el Banco Central que formen parte del Sistema de Pagos Brasileño.
La votación se realizó a raíz del informe del ponente, Diputado Pauderney Avelino“La propuesta contribuye a fortalecer los mecanismos de prevención y control de actividades ilícitas relacionadas con el juego ilegal y las organizaciones criminales”, afirmó el relator.
Según el autor del proyecto de ley, al hacer las regulaciones más claras y objetivas, este reduce las lagunas legales que podrían aprovecharse para continuar con actividades ilegales. "Además, envía un mensaje contundente de que el Estado está alerta y no permitirá que el sistema financiero se utilice para perpetuarse", explicó el diputado Kim Kataguiri.
La propuesta será enviada a revisión por la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía.
A principios de este mes La Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) anunció que descubrió que los sitios de apuestas ilegales están utilizando una laguna legal Para mantener sus operaciones en marchaEstas plataformas dependen de instituciones de pago que aún no requieren autorización del Banco Central, lo que facilita el movimiento de fondos incluso después de sucesivos bloqueos de dominios. En declaraciones a la prensa, Regis Dudena, secretario de Premios y Apuestas, explicó que esto traería consecuencias para las instituciones involucradas.
“Estas instituciones están empezando a comprender que, si operan ilegalmente, se les tendrá en cuenta al solicitar autorización para operar plenamente a través del Banco Central. Ya hemos emitido notificaciones y, en caso de reincidencia, las denuncias también se dirigirán a la Policía Federal”, afirmó.
