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Australia – La Comisión contra el Crimen de Nueva Gales del Sur inicia una investigación sobre blanqueo de dinero en pubs y discotecas

El comisionado de la Comisión contra el Crimen de Nueva Gales del Sur, Michael Barnes, ha invitado a presentar presentaciones para la investigación de la Comisión sobre el lavado de dinero en pubs y clubes.

"Trabajando con la Autoridad Independiente de Licores y Juegos de Nueva Gales del Sur y la Comisión Australiana de Inteligencia Criminal, hemos establecido que el año pasado se apostaron 85 mil millones de dólares en máquinas de póquer en pubs y clubes de Nueva Gales del Sur", dijo el Sr. Barnes.

“Simplemente no sabemos cuánto de eso fue producto del crimen lavado por o en nombre de sindicatos criminales, pero cuando hay tanto dinero involucrado es razonable sospechar algún nivel de actividad criminal.

“No partimos de ninguna idea preconcebida sobre el alcance de esa actividad criminal. Sabemos que los pubs y clubes brindan valiosos servicios comunitarios y estamos seguros de que ClubsNSW, el principal organismo de la industria, está comprometido a erradicar la ilegalidad.

"Sin embargo, esperamos que los investigadores expertos, analistas de datos, abogados y oficiales de inteligencia que trabajan en este proyecto descubran actividades que los operadores o reguladores no conocían previamente y que ayudarán a garantizar que los pubs y clubes sigan siendo rentables mientras la comunidad está protegida", dijo Barnes. .

Como parte de la investigación, la Comisión solicita presentaciones sobre la naturaleza y el alcance del lavado de dinero a través de lugares autorizados en Nueva Gales del Sur. Se invita a miembros del público, académicos interesados ​​en el área, empleados actuales o anteriores de pubs o clubes a realizar presentaciones que pueden mantenerse confidenciales si lo desean.