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Australia – AUSTRAC toma medidas federales contra Tabcorp

AUSTRAC ha presentado documentos ante el Tribunal Federal contra tres empresas del grupo Tabcorp por incumplimiento extenso, significativo y sistémico de la legislación australiana contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

La solicitud y la declaración de reclamación inician un procedimiento de sanción civil contra Tab Limited, Tabcorp Holdings Limited y Tabcorp Wagering (Vic) Pty Limited.

El Sr. Paul Jevtovic APM, director ejecutivo de AUSTRAC, dijo; “Esta acción sigue a un largo e integral proceso de evaluación por parte de AUSTRAC del cumplimiento de las empresas Tabcorp en materia de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. AUSTRAC ha brindado una serie de oportunidades para que estas empresas mejoren sus estándares y cumplimiento, sin embargo, no han tomado las medidas necesarias”.

Un incumplimiento de esta naturaleza brinda oportunidades para que el crimen organizado aproveche las vulnerabilidades y pone en riesgo la integridad del sistema financiero australiano.

Jevtovic añadió: “AUSTRAC trabaja para mantener el dinero sucio fuera de nuestro sistema financiero, lo que ayuda a proteger a la comunidad australiana del crimen organizado grave. Como hemos demostrado en este caso, estamos preparados para trabajar con las empresas para mejorar sus sistemas y controles, pero tomaremos medidas enérgicas cuando no logren realizar las mejoras necesarias para abordar incumplimientos graves y sistémicos. Continuaremos trabajando con las autoridades y otras agencias para abordar los riesgos asociados con el lavado de dinero, en beneficio de la comunidad en su conjunto”.

La pena civil máxima que un tribunal puede imponer actualmente por una infracción es de 17 millones de dólares.