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Australia – Austrac inicia una investigación sobre lavado de dinero en Perth, Sydney y Adelaida
By Phil - 7 de junio de 2021
Parece que se dirige más controversia al sector de los casinos en Australia, donde el Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones (Austrac) se ha puesto en contacto con tres de los principales operadores por posibles infracciones de lavado de dinero.
Austrac se ha puesto en contacto con Crown Resorts, Star Entertainment Group y SkyCity Entertainment Group por violaciones de las leyes contra el lavado de dinero en casinos de Perth, Sydney y Adelaide.
El caso ahora está en manos del Equipo de Ejecución de Austrac, que ha iniciado una investigación sobre el cumplimiento en los casinos.
SkyCity dijo: “SkyCity cooperará plenamente con Austrac en relación con esas consultas y con la investigación de SkyCity Adelaide. SkyCity se toma muy en serio sus responsabilidades y obligaciones en materia de lucha contra el lavado de dinero. SkyCity cuenta con procesos y prácticas en su negocio para detectar y prevenir el lavado de dinero y los revisa continuamente para garantizar que cumpla con todos los requisitos contra el lavado de dinero”.
Crown dijo: "Crown Perth cooperará plenamente con Austrac en relación con este proceso".
Star agregó: "Star se toma muy en serio sus obligaciones contra el lavado de dinero y cooperará plenamente con AUSTRAC en relación con sus solicitudes de información y documentos y la investigación".
