AUSTRAC evaluará el cumplimiento en The Ville Resort-Casino y Mindil Beach Casino Resort
AUSTRAC, que supervisa las transacciones financieras para identificar el lavado de dinero, el crimen organizado, la evasión fiscal, el fraude social y el financiamiento del terrorismo en Australia, ha dado instrucciones a The Ville Resort-Casino en Townsville y a Mindil Beach Casino Resort en Darwin para que designen auditores externos para evaluar su cumplimiento de ALD/CTF.
Las medidas se tomaron después de que AUSTRAC identificara posibles brechas y deficiencias en los controles, riesgos y supervisión de ALD/CTF.
El director ejecutivo de AUSTRAC, Brendan Thomas, afirmó que los casinos del extremo norte operan máquinas de juego y juegos de mesa que conllevan un riesgo elevado. Sin controles y supervisión adecuados, pueden utilizarse para el blanqueo de capitales.
“Aunque sean más pequeños que entidades como Crown Resorts y The Star, como todos los casinos, The Ville y Mindil Beach enfrentan un mayor riesgo de explotación por parte de delincuentes”, afirmó el Sr. Thomas. “AUSTRAC se toma en serio la eliminación del dinero ilícito de la industria del juego en Australia y se asegura de que las empresas que facilitan el juego cuenten con sólidos controles contra el blanqueo de capitales.
Esta medida se suma a las importantes medidas que hemos tomado contra otros casinos, como Crown Resorts, Sky City y The Star, y las casas de apuestas en línea Entain, Sportsbet y Bet 365. Mi mensaje a las juntas directivas y directores ejecutivos de las empresas de juegos de azar, incluidos los pubs y clubes con máquinas tragamonedas, es que se aseguren de cumplir con las leyes australianas contra el blanqueo de capitales y asuman con seriedad su responsabilidad de combatirlo. Estamos observando y tomaremos medidas adicionales.
El lavado de dinero perjudica nuestra economía y permite que los delincuentes se beneficien de algunos de los delitos más atroces. Debemos erradicarlo.
Los auditores tendrán la tarea de evaluar el cumplimiento de ambas empresas con la Ley AML/CTF y las Reglas AML/CTF e informarán a AUSTRAC.
El alcance de las auditorías incluirá, entre otras cosas, evaluar si cada casino mantiene un programa de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LD/FT) que identifique, mitigue y gestione los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (LD/FT). Se examinará si se realiza una evaluación adecuada de riesgos de LD/FT que considere el riesgo que enfrenta su negocio, su cartera de clientes y los métodos de prestación de servicios. Se verificará si se garantiza un marco mediante el cual los consejos de administración y la alta dirección supervisen continuamente el programa de LD/FT y si se realiza un seguimiento adecuado de los clientes para identificar, mitigar y gestionar los riesgos de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo que enfrentan.
“Las empresas no deberían facilitar que los delincuentes las utilicen con fines ilícitos”, afirmó el Sr. Thomas.
“Si se gestiona adecuadamente un programa ALD/CTF que cumpla con las normas, se disuadirá el comportamiento delictivo y nos ayudará a eliminar la actividad delictiva de su industria”.
El alcance de la inspección del auditor de cada entidad lo determina AUSTRAC y correrá a cargo de The Ville y Mindil Beach. AUSTRAC evaluará si se requieren medidas regulatorias adicionales con base en los resultados de las auditorías.
