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SkyCity acepta la segunda multa antilavado de dinero multimillonaria en días, esta vez en Nueva Zelanda
By Phil - 21 2024 mayo
Después de haber acordado una multa financiera de 67 millones de dólares australianos con AUSTRAC por infracciones AML en su casino de Adelaida hace apenas unos días, el grupo de casinos con sede en Nueva Zelanda SkyCity Entertainment acordó pagar 2.5 millones de dólares al Departamento de Asuntos Internos (DIA) de Nueva Zelanda por fallas similares.
Como parte del acuerdo acordado por ambas partes, SkyCity ha admitido las cinco causas de acción en el escrito de demanda de DIA. SkyCity también acordó pagar una multa por las infracciones.
Las partes ahora recomendarán al Tribunal Superior que el procedimiento pueda pasar a una audiencia de sanción, donde se determinará el monto de la multa. Entre septiembre de 2022 y diciembre de 2023, DIA llevó a cabo una revisión del cumplimiento ALD/CFT de SkyCity, que encontró que había incumplido sus obligaciones en virtud de la Ley contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo de 2009.
Las obligaciones incumplidas estaban relacionadas con su evaluación de riesgos ALD/CFT, el establecimiento, implementación y mantenimiento de un programa de cumplimiento ALD/CFT, el monitoreo de cuentas y transacciones, la realización de una debida diligencia mejorada con el cliente y la terminación de relaciones comerciales existentes cuando sea necesario. Estas fallas se extendieron entre febrero de 2018 y marzo de 2023.
No había pruebas que sugirieran que SkyCity estuviera directamente involucrado en el lavado de dinero o la financiación del terrorismo.
"Este acuerdo es un resultado impactante", dijo Mike Stone, Director ALD/CFT Group DIA. “Hemos logrado el resultado deseado sin la duración prolongada y el costo de los procedimientos judiciales. Si bien consideramos que estas infracciones regulatorias son graves, nos complace que SkyCity haya podido admitir las infracciones y haya reconocido su responsabilidad por lo que fueron fallas significativas”.
“Es alentador ver el trabajo que SkyCity ya ha realizado para mejorar su desempeño en esta área y su compromiso público de continuar mejorando. Trabajaremos estrechamente con SkyCity en el futuro en relación con sus obligaciones de cumplimiento actuales”.
"Estamos orgullosos de que nuestro trabajo haya contribuido a la integridad del sistema financiero de Nueva Zelanda y pueda fomentar la confianza del público en nuestras regulaciones destinadas a disuadir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo".
El presidente ejecutivo de SkyCity, Julian Cook, dijo: “SkyCity ha estado sujeta a medidas regulatorias tanto en Australia como en Nueva Zelanda y esos reguladores están exigiendo cuentas a SkyCity con razón. En los últimos años, se han logrado avances considerables hacia la mejora de nuestros sistemas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT). Esto no disminuye la seriedad con la que tomamos estas infracciones y estamos decepcionados de que SkyCity esté en esta posición. Como operador de casinos, desempeñamos un papel clave en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y tomamos esa responsabilidad en serio.
"En nombre de la junta directiva de SkyCity y del equipo directivo, acepto y me disculpo por estos fallos de larga data", añadió. “No hemos cumplido con los estándares que deberíamos cumplir, además de no cumplir con las expectativas de nuestros reguladores, clientes, accionistas y las comunidades de las que formamos parte. Estamos comprometidos y hemos comenzado a lograr el nivel de cambio necesario para cumplir con estas expectativas”.
