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SkyCity acepta una multa de 67 millones de dólares por infracciones ALD en Adelaida
By Phil - 20 2024 mayo
SkyCity Entertainment acordó pagar una multa de 67 millones de dólares al Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones (AUSTRAC) por infracciones contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en su casino de Adelaida.
Julian Cook, presidente ejecutivo de Sky Entertainment, dijo que el operador "no cumplió con los estándares requeridos".
Las dos entidades han presentado presentaciones conjuntas ante el Tribunal Federal de Australia, proponiendo una multa de 67 dólares por la contravención del casino de la ley. Ley 2006 contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. (Ley AML / CTF).
Se ha fijado una audiencia judicial para el 7 de junio de 2024, en la que el juez Lee considerará el acuerdo propuesto por las partes. Si bien AUSTRAC y SkyCity coinciden en que una multa de 67 millones de dólares es apropiada en todas las circunstancias, corresponde al tribunal determinar la multa apropiada.
Al llegar a este acuerdo, SkyCity ha admitido que operó en contravención de la Ley ALD/CTF, incluido que sus Programas ALD/CTF no cumplieron con los requisitos de la Ley ALD/CTF y las Reglas ALD/CTF, en contravención de la sección 81. Tampoco llevó a cabo una debida diligencia continua y adecuada con respecto a ciertos clientes de mayor riesgo y clientes que realizan transacciones a través de canales de mayor riesgo, en contravención de la sección 36.
"AUSTRAC tomó esta medida preocupado porque la conducta de SkyCity significaba que se permitía que una serie de prácticas, comportamientos y relaciones con clientes de alto riesgo continuaran sin control durante muchos años", dijo el director ejecutivo de AUSTRAC, Brendan Thomas.
Thomas dijo que la acción sirve como un recordatorio importante para los casinos y el sector del juego para que tomen en serio sus obligaciones ALD/CTF y estén atentos a los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Cook añadió: "Reconocemos que, como operador de casinos, desempeñamos un papel clave en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y en la protección de la comunidad contra estos riesgos", dice.
“Aunque nos tomamos en serio esta responsabilidad, aceptamos que no hemos cumplido con los estándares que se nos exigen y por ello, en nombre de las juntas directivas y los equipos directivos de SkyCity y SkyCity Adelaide, pido disculpas. Sabemos que debemos hacerlo mejor para cumplir con las expectativas de nuestros reguladores, clientes y accionistas, y este es un proceso que ya está en marcha”.
