Legislación
Senado brasileño convoca a figuras clave en investigación de juego ilegal y lavado de dinero
By James - 25 de noviembre de 2024
En una reunión reciente, la CPI (Comisión Parlamentaria de Investigación) sobre Apuestas aprobó 169 solicitudes de testimonios e informaciones, entre ellas la citación del empresario Fernando Oliveira Lima, cuya empresa, One Internet Group (OIG), Fue identificado como un promotor clave del juego Tiger. Al público brasileño. Senadora Soraya ThronickeEl martes (19), Soraya, relatora del comité, destacó la necesidad de aclarar las operaciones de la OIG y sus estrategias de promoción en una reunión deliberativa. Soraya identificó a la empresa como la principal responsable de promover el juego entre el público brasileño. Sin embargo, la empresa afirma operar en el ámbito de la publicidad en las redes sociales y niega cualquier relación oficial con el desarrollador del juego.
“La citación de Fernando es fundamental para esclarecer el funcionamiento de su empresa y las estrategias utilizadas para promocionar el juego”, destacó el relator en la justificación de la solicitud.
En la próxima reunión, el CPI también podrá escuchar a las autoridades de Pernambuco involucradas en el combate al juego ilegal y a las apuestas deportivas online.
El autor de la solicitud, el senador Izalci Lucas, destacó que la Secretaría de Defensa Social y la Policía Civil de Pernambuco han jugado un “papel central” en Integración de Operaciones.
La investigación, que se inició en septiembre de 2024 y que buscaba la detención del cantante brasileño Gusttavo Lima y del influencer Deolane Bezerra, se centra en un esquema de lavado de dinero que involucra casinos en línea y casas de lotería ilegales (jogo do bicho), que se cree que habría movido más de R$ 3 mil millones. Durante la operación, se cumplieron 20 órdenes de captura y 24 órdenes de búsqueda e incautación en seis estados: Goiás, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pernambuco y São Paulo.
También serán citados los presuntos implicados en la Operación Integración.
Además, la CPI también aprobó citaciones para varios artistas e influencers online que, según se informa, están contribuyendo a la expansión del mercado de apuestas en Brasil. Estas audiencias aún no han sido programadas.
La senadora Soraya Thronicke expresó su preocupación por el papel de los influencers en la promoción de aplicaciones de apuestas. Considera que estos juegos comprometen la salud de los brasileños y la economía del país.
“Cuando aparecen anuncios de apuestas ilegales en las redes sociales, la gente se emociona. Es en esos momentos que se pierden recursos familiares. Muchas familias se enfrentan a la quiebra. Los jugadores con adicción están pidiendo dinero prestado a usureros. Todos esos fondos, que son cuantiosos, están saliendo del mercado brasileño. Miles de millones de reales están siendo desviados de nuestro sector de comercio y servicios”, alertó durante la reunión del IPC.
Otro grupo de solicitudes aprobadas sugiere el testimonio de autoridades públicas. El senador Izalci Lucas, que propuso la mayoría de las sugerencias, cambió la naturaleza de la citación a invitaciones. El CPI podrá escuchar, entre otros, a:
- Fernando Haddad, Ministro de Hacienda
- Jorge Messias, Procurador General de la Unión
- Roberto Campos Neto, presidente del Banco Central
- Andrei Rodrigues, Director General de la Policía Federal
- Ricardo Liáo, presidente del Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF)
- Alexandre Cordeiro Macedo, Presidente del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE)
El CPI también aprobó solicitudes de información, incluida una solicitud de COAF para 37 informes de inteligencia financiera (RIF). Los objetivos incluyen personas y empresas vinculadas a plataformas de apuestas y pagos en línea.
El CPI fue creado el 12 de noviembre para investigar el impacto de las apuestas online en los presupuestos de las familias brasileñas y sus posibles vínculos con organizaciones criminales. Está previsto que el trabajo del comité continúe hasta abril del próximo año.
