El casino Victoria Gate ha visto suspendida su licencia tras la última infracción de las políticas contra el blanqueo de capitales.
Se ordenó a la empresa propietaria, Global Gaming Ventures, que cerrara sus puertas.
El casino Victoria Gate (VGC), situado en Leeds, West Yorkshire, ha visto suspendida su licencia de explotación por la Comisión de Juego británica, que ha ordenado su cierre inmediato, alegando que "no ha mantenido ni implementado políticas, procedimientos y controles eficaces contra el blanqueo de capitales, tal y como exigen las condiciones de su licencia".
El casino es el tercero más grande del Reino Unido, con 131 máquinas tragamonedas, 25 mesas de juego y 75 terminales de juego electrónicas.
La sección Comisión de apuestas del Reino Unido dijo: “Durante una reciente evaluación de cumplimiento, se cree razonablemente que VGC Leeds Limited no ha mantenido ni implementado políticas, procedimientos y controles eficaces contra el blanqueo de capitales, tal como lo exigen las condiciones de su licencia”.
“Además, se detectaron serias preocupaciones en relación con la idoneidad de los procesos de toma de decisiones y la respuesta del Licenciatario a los riesgos identificados en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, lo que plantea dudas sobre la eficacia general de sus mecanismos de gobernanza y gestión de riesgos.
“Estas deficiencias se consideran significativas y representan una grave amenaza para los objetivos de la concesión de licencias, en particular para mantener el crimen fuera del juego.”
“Hemos dejado claro al operador que, durante la suspensión, esperamos que se centre en tratar a los consumidores de manera justa y mantenerlos plenamente informados de cualquier novedad que les afecte.”
Un cartel en la puerta del casino decía: “Aviso a nuestros clientes: Lamentamos confirmar que nuestra licencia de funcionamiento ha sido suspendida temporalmente por la Comisión y que nuestro establecimiento se encuentra actualmente cerrado. Esperamos poder abrir y darles la bienvenida muy pronto”.
En octubre de 2021, Victoria Gate, que operaba bajo el nombre comercial de Global Gaming Ventures, tuvo que pagar una multa de £450,000 después de que una investigación de la Comisión de Juego revelara fallos en materia de responsabilidad social y lucha contra el blanqueo de capitales en la empresa.
Un cliente sufrió pérdidas de 275 000 £ en 22 meses antes de que el titular de la licencia solicitara pruebas del origen de los fondos. Otro perdió 93 294 £ en 16 meses en su cuenta desde que se registró en febrero de 2017.
