Cuatro acusados de lavado de dinero tras estafa en cajero automático de casino de Alberta
La Policía Federal de la Región Noroeste de la RCMP ha acusado a cuatro personas en relación con un fraude coordinado en cajeros automáticos en casinos del oeste de Canadá.
La investigación desenredó una actividad sospechosa en los cajeros automáticos de los casinos en el área de Edmonton, que incluyó una serie de retiros de alto valor que provocaron una interrupción del servicio en los cajeros automáticos en el oeste de Canadá.
El NWR ejecutó seis órdenes de allanamiento en el área de Edmonton con la ayuda del Servicio de Policía de Edmonton. Los registros revelaron evidencia de fraude y lavado de dinero, así como una cantidad de cocaína, lo que desencadenó un cargo adicional por tráfico de drogas contra un quinto individuo.
Los investigadores alegan que el acusado retiró grandes sumas de efectivo como parte de un plan coordinado para evadir la detección y explotar a las instituciones financieras. El fraude resultó en una pérdida financiera neta de más de un millón de dólares.
La investigación fue posible gracias a los esfuerzos de colaboración de Alberta Gaming, Liquor and Cannabis, el Servicio de Policía de Edmonton, el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá y varias instituciones financieras.
